Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—031

广东生益科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2018 年 5 月 11 日通过通讯表决 方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》

公司监事会就本变更事项发表专项意见认为：公司本次变更可转换公司债券部分募投项 目履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的要求。本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，不会实质性改变募投项 目内容，不会改变或变相改变募集资金的用途，主要用于与主营业务相关的生产经营，有利 于公司长远规划和发展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，能够充分保证公司及公 司股东的利益，同意本次变更可转换公司债券部分募投项目。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 监事会

2018 年5 月12 日