Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—027

广东生益科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届至第八届董事会秘书温世龙先 生因个人原因，提出不应聘第九届董事会秘书，温世龙先生的任期至第八届董事会任期届满 之日止。温世龙先生在担任公司第一届至第八届董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，董事会对温世龙先生 20 多年来为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任唐芙云女士为公司董事会秘书（简历详见于 2018 年 4 月 20 日 披露的编号为 2018-024 的临时公告），任期与公司第九届董事会任期一致。董事会提名委员 会对本事项出具了审核意见，公司独立董事对本事项发表了同意意见。唐芙云女士已取得上 海证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任唐芙云女士为公司 董事会秘书事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所审核通过，没有提出异议。

董事会秘书唐芙云女士的联系方式如下：

电话：0769-22271828-8225 邮箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 董事会

2018 年4 月20 日