Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—047

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决的方 式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通 过如下事项：

• 一、 审议通过了《 2017 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 二、 审议通过了《关于提名魏高平先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件） 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

  • 3.1 对章程第六条的修订

同意修订为：公司注册资本为人民币1,455,524,644 元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 3.2 对章程第十九条的修订

同意修订为：

公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644 股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410 股，占总股本的15.86%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393 股，占总股本的15.46%； 发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498 股，占总股本的7.70%；

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其他股东持股 887,703,343 股，占总股本的 60.98%；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.3 对章程第一百六十三条的修订

同意修订为：公司参照自营业务所创造的净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并 计入当期成本费用。

刘述峰董事、陈仁喜董事作为公司员工，存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上第二项和第三项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月31 日

附件：

魏高平先生简历

魏高平,男,1965 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,经济师,华南理工大学 EMBA 毕业。1985 年7 月至2000 年2 月，历任广东省食品进出口集团有限公司计统科科员、副科长， 商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2002 年2 月至2008 年3 月，任广东省食品进出口集团 有限公司副总经理；1995 年5 月至2005 年12 月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008 年3 月至 2017 年7 月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008 年11 月至今，任广东 珠江桥生物科技有限公司董事长；2017 年7 月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长、 总经理。

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