Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—004

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决的方式 召开，全体董事参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下 事项：

• 一、 审议通过《关于对东莞生益资本投资有限公司进行增资的议案》

同意以现金方式向东莞生益资本投资有限公司增资人民币10,400 万。 刘述峰董事长作为东莞生益资本投资有限公司董事回避表决。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

• 二、 审议通过《关于预计2017 年度与江苏联瑞新材料股份有限公司日常关联交易的议案》 刘述峰董事长作为江苏联瑞新材料股份有限公司董事回避表决。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

事项二《关于预计2017 年度与江苏联瑞新材料股份有限公司日常关联交易的议案》仍需 提交公司2016 年度股东大会审议。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年1 月18 日