Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—021

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016 年8 月24 日以现场会议的方式 召开，全体董事出席了会议，监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真 审议后通过如下事项：

一、 审议通过《2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

二、 审议通过《关于购置喷砂机及配套产线的议案》

同意购置预算约为 653.47 万元的喷砂机及配套产线。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、 审议通过《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

四、 审议通过《关于处理万江一分厂固定资产的议案》

鉴于万江一分厂上胶机、层压机等主要设备（所涉设备资产原值为25,437,262.00 元， 净值为2,324,933.72 元）自公司1985 年建厂以来已使用近30 年，设备所生产产品难以满足 市场要求，且设备油耗高、保养费用大，同意对万江一分厂上胶机、层压机等主要设备及配套 设备进行处置，除拆除部分零件作其他设备备件以及转移可用配套设备至其他分厂外，对上胶 机、层压机等难以继续使用的设备进行报废、拍卖、变卖或其他处理。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016 年8 月26 日