Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—004

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 16 日在本公司董事会会议 室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《2015 年度总经理经营工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2016 年度公司主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《2015 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2015 年度按母公司税后净利润850,324,191.83 元 计提10%的法定公积金85,032,419.18 元后，截至2015 年12 月31 日可供股东分配的利润为 1,139,737,934.81 元。本公司拟以2015 年12 月31 日的公司总股本1,437,553,885 股为基数，向 全体股东每10 股派现金红利3.00 元（含税），共派现金红利431,266,165.50 元，所余未分配利润 全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经2015 年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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五、审议通过《2015 年度报告及摘要》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《2015 年度董事会报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2015 年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2015 年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、 审议通过《年度业绩激励基金实施办法（2016 年修订）》(详细内容见上交所网站： WWW.SSE.COM.CN)

董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、 审议通过《2015 年度激励基金发放方案》

董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016 年度的审计机构并议定 2016 年度的审计费用》

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同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016 年度的审计机构，2016 年度审计费用为78 万 元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十四、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016 年度内部控制的审计机构 并议定2016 年度内部控制的审计费用》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016 年度内部控制的审计机构，2016 年度的内部 控制审计费用为35 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十五、 审议通过《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》(详细内容见上交所网站： WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-007)

• 1、《关于预计2016 年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、

• 东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案》

• 关联董事唐英敏回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、《关于预计2016 年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、《关于预计2016 年度与江苏联瑞日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、《关于预计2016 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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十六、 审议通过《关于拟对香港生益进行增资的议案》(详细内容见上交所网站：

WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-008)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、 审议通过《关于提名李军印先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附 件）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、 审议通过《关于聘任陈仁喜先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN， 公告编号为：2016-009)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二十、 审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》(详细内容见上交所网站： WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-010)

同意于2015 年4 月12 日（星期二）下午14:00 时在公司营业楼一楼会议室召开2015 年年度股 东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第二、四、五、六、十、十一、十三、十四、十五、十七、十九项议案须提交公司年 度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016 年3 月18 日

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附件一

广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历

李军印： 男，1970 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金 融专业。1996 年7 月至2008 年8 月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事 务代表、董事会秘书、副总经理；2008 年9 月至2015 年6 月，任广东宏川集团有限公司副总裁； 2015 年4 月至今，任江苏大宝赢电商发展有限公司董事；2015 年5 月至今，任东莞三江港口储罐有 限公司董事；2015 年6 月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司副总裁、董事会秘书。

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