Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—002

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 27 日以现场会议和 通讯表决方式召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公 司章程》的规定，经与会董事认真审议了如下事项：

《关于生益电子股份制改制的动议》

• 1、 同意东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子”）启动股份制改制；

• 2、 同意为了生益电子员工长久稳定，充分发挥主人翁精神，为生益电子长久发展贡献 力量，将不超过生益电子股份总额的20%股份转让给生益电子员工，转让价格按评 估后的净资产平价计价；

• 3、 同意聘请有关的证券、法律、会计和评估等专业机构进行股份制改制方案设计并提 交董事会和股东大会审议；

• 4、 同意生益电子改制完成后在适当时机引入战略投资者。 公司将根据项目进展继续履行相关审批程序。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016 年1 月26 日