Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—023

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015 年8 月25 日以现场会议与通讯表 决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后 通过如下事项：

• 一、 审议通过《2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《关于调整2013 年股票期权激励计划第二期行权价格的议案》

鉴于实施了每10 股派发现金红利2.5 元（含税）的公司2014 年度利润分配方案，根据 公司2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票 期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司股票期权激励的 行权价格由4.01 元/股调整为3.76 元/股。

具体内容详见公司同日公告《关于调整2013 年股票期权激励计划第二期行权价格的公告》 （公告编号2015-025 号）。

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

三、 审议通过《关于2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》

公司和激励对象已满足《2013 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，根 据公司《2013 年股票期权激励计划》的相关规定及授权，同意对激励对象第二个行权期的行权 有关事项决定如下：

1、行权数量：本次生效的40%行权比例对应的股票期权数量为1992.24 万份，剔除15 名 员工因离职原因丧失资格的激励对象后，可行权数量调整为1,939.01 万份。

2、行权人数：280 名。

• 3、行权价格：3.76 元/股。

• 4、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

• 5、行权安排：董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期

• 权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手 续。

• 具体内容详见公司同日公告《关于2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的公告》

• （公告编号2015-026 号）。

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

• 四、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日公告《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2015-027）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、 审议通过《关于更改营业执照经营范围的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 六、 审议通过《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

  • 同意于2015 年9 月15 日召开2015 年第一次临时股东大会

具体内容详见公司同日公告《关于召开2015 年第一次临时股东大会通知》（公告编号

2015-028）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月27 日