Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—012

广东生益科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2015 年 3 月31 日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因事未能出席，委托刘述峰董事出席了会议，其余董事 出席了会议，监事及高管人员列席会议，全部出席董事推举刘述峰先生主持会议。符合《公司法》及《公 司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 《关于选举第八届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》 同意选举刘述峰先生担任公司第八届董事会董事长及公司法定代表人。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举汪林独立董事为董事会薪酬与考核委员会主任，欧稚云独立董事和陈仁喜董事为董事会薪酬与考 核委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

选举欧稚云独立董事为董事会审计委员会主任，汪林独立董事、陈新独立董事、邓春华董事和曾瑜董 事为董事会审计委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》

选举刘述峰董事为董事会提名委员会主任，汪林独立董事、欧稚云独立董事、陈新独立董事和陈仁喜 董事为董事会提名委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、 《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》

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选举刘述峰董事为董事会战略委员会主任，邓春华董事、曾瑜董事、陈仁喜董事、许力群董事、汪林

独立董事、陈新独立董事为董事会战略委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘述峰先生为公司总经理、陈仁喜先生为公司常务副总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、 何自强先生为公司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、 《关于延长公司经营期限的议案》

同意将公司的经营期限变更为无限期。此议案提交下一次股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月2 日

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