Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

广东生益科技股份有限公司 关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为 公司独立董事，现发表如下独立意见：

公司董事会提名委员会提名刘述峰、邓春华、唐英敏、曾瑜、陈仁喜、许力群为董事会候选人， 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

刘述峰、邓春华、唐英敏、曾瑜、陈仁喜、许力群等董事候选人在任职资格方面拥有履行董事 职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责；未发现有《公司法》以及证监会、上海证券 交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中 有关非独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。

综上所述，同意将刘述峰、邓春华、唐英敏、曾瑜、陈仁喜、许力群作为董事候选人提交 2014 年年度股东大会选举。

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（以下无下文，为《广东生益科技股份有限公司关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》 之签字页）

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广东生益科技股份有限公司 董事会 2015 年3 月6 日

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