Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—003

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 6 日在本公司董事会会 议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规 定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《2014 年度总经理经营工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2015 年度公司主营业务目标和实施意见》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014 年度按母公司税后净利润386,469,682.08 元计 提10%的法定公积金38,646,968.21 元后，截至2014 年12 月31 日可供股东分配的利润为 730,200,734.66 元。本公司拟以2014 年12 月31 日的公司总股本1,423,018,290 股为基数，向全 体股东每10 股派现金红利2.50 元（含税），共派现金红利355,754,572.50 元，所余未分配利润全 部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经2014 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《2014 年度报告及摘要》；

1

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《2014 年度董事会报告》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2014 年度社会责任报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2014 年度审计委员会工作报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、 审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》；（简历请见附件） 1、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名刘述峰先生为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名邓春华先生为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名唐英敏女士为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名曾瑜先生为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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5、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名陈仁喜先生为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名许力群女士为公司第八届董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、 审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；（简历请见附件） 1、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名汪林先生为公司第八届独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名陈新先生为公司第八届独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名欧稚云女士为公司第八届独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 年度）》；(详细

内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-006)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、 审议通过《2014 年度激励基金发放方案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十五、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015 年度的审计机构并议定 2015 年度的审计费用》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015 年度的审计机构，2015 年度审计费用为78 万

元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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十六、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015 年度内部控制的审计机构 并议定2015 年度内部控制的审计费用》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015 年度内部控制的审计机构，2015 年度的内控 审计费用为33 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、 审议通过《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》；(详细内容见上交所网站： WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-007)

1、《关于2015 年度与联瑞新材日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、《关于2015 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

• 关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、《关于2015 年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线

• 路制造、东方线路、日立化成（广州）、上海凯思尔、快板电子、日立化成（香港）日常关联交易的 议案》

关联董事唐英敏回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、 审议通过《2015 年度为陕西生益科技有限公司3.5 亿元人民币贷款提供为期1 年担保 的议案》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-008)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、 审议通过《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》；(详 细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-009)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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二十、 审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

同意于2015 年3 月31 日（星期二）下午14:00 时在公司营业楼一楼会议室召开2014 年度股东 大会，将本次会议审议通过并需由年度股东大会审议的议案以及监事会通过的《公司2014 年度监事 会工作报告》、《关于选举第八届监事会监事的议案》提交年度股东大会审议批准。（详细内容见上交 所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-005）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十五、十六、十七、十八项议案须提交公司年 度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年3 月10 日

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附件一

广东生益科技股份有限公司第八届董事会董事候选人的简历

刘述峰 ：男，1955 年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广 东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990 年至今， 在本公司任职,现任本公司董事、总经理。

邓春华 ：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，经济师。1991 年 毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年起在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经 理、物业部副经理、经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事长，本公司董事。

唐英敏 ：女，1959 年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学理学士学位、 史丹福大学理学硕士学位及纽约大学工商管理硕士学位。2000 年至2010 年期间，曾任美维集团董 事会副主席及本公司董事。于加盟美维集团前，在加州Cashmere House Inc.担任财务总裁逾十年。 现任迅达科技企业（香港）有限公司亚太区业务副董事总经理。

曾瑜： 男，1962 年出生，中国国籍，1986 年，毕业于成都理工大学物理探测系，现读中山大学 岭南学院硕士研究生（EMBA）；曾任南海海洋调查局计算中心技术员，1990 年 11 月至今，在广东 省外贸开发公司任职，现任广东省外贸开发公司总经理、本公司董事。

陈仁喜 ：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年7 月毕业于华南 理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监 等职务。现任东莞生益电子有限公司董事、本公司董事、副总经理。

许力群： 女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991 年7 月毕业 于北京邮电学院， 1991 年起在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、 副总经理、董事总经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事总经理。

附件二、

广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历

汪林： 男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中 山大学岭南学院经济管理系副教授、本公司独立董事。

陈新： 男，1946 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于北京清华大学

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工民建专业，1970 年至1991 年，在国营4401 厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，1991 年至今，在原机电部电子规划所（后单位合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业 发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委 副主任、规划所所长，2006 年退休返聘任院项目总监至今。

欧稚云： 女，1971 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1993 年毕业于中 山大学岭南学院经济系财政专业，1993 年至1998 年在东莞市会计师事务所担任审计员，1998 年至 2010 年在东莞市德正会计师事务所有限公司担任部门经理，2011 年1 月至今担任东莞市德正会计师 事务所普通合伙人。

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