Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

广东生益科技股份有限公司

独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等的相关规定，我们作为广东生 益科技股份有限公司的独立董事，现就公司关于调整股票期权激励计划行权价格 事项发表如下独立意见：

鉴于2014年5月19日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利4元（含税） 的公司2013年度利润分配方案，根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董 事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划》第九章“股票期 权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前广东生益科技股份有限公司 有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象 获授的股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。广东生益科技股份有限公司 于2014年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股 票期权激励计划行权价格的议案》。

我们认为，公司董事会关于股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广 东生益科技股份有限公司股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，并履行了 必要的审核程序，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。

独立董事：

、

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董事会

2014 年8 月26 日