Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2014—012

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014 年 4 月 23 日在本公司董事会 会议室召开，唐英敏董事因其他业务需求，未能出席本次董事会，授权刘述峰董事行使其权利，其 余董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董 事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 审议通过《关于公司转让连云港东海硅微粉有限责任公司股权的议案》

根据审计会计师、评估师出具的审计报告及评估报告，截至基准日 2013 年 12 月31 日，连云 港东海硅微粉有限责任公司（以下简称“东海硅微粉”）的净资产账面值为7,725.67 万元，按收益 法评估价值为8,528.00 万元，按资产基础法评估价值为8,464.71 万元。同意在东海硅微粉股东全 部权益以收益法评估值为 8,528.00 万元的情况下，以 3,101.09 万元的价格转让东海硅微粉36.36%的 股权（对应2,000 万元注册资本）给李晓冬先生。待股权转让款项及股权登记变更等工作完成后， 公司不再对东海硅微粉控股，不再将其纳入合并报表范围。

刘述峰董事回避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过《关于成立生益科技投资有限公司的议案》

公司拟以自有资金1 亿元人民币投资成立生益科技投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核 定的名称为准）。

表决结果：同意6 票，反对2 票，弃权0 票。

三、 审议通过《关于黄铁明董事辞职的议案》

公司董事会于2014年4月22日收到公司董事黄铁明先生的辞呈。黄铁明先生因退休原因，辞去公 司董事及战略委员会委员等职务。公司董事会同意黄铁明先生辞去公司董事及战略委员会委员等职 务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄铁明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，黄铁明先生的辞职申请自辞呈送达公司董事会

时生效。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 审议通过《关于提名曾瑜先生为公司董事候选人的议案》

根据公司提名委员会的提名，公司董事会同意提名曾瑜先生为公司董事候选人，任期与第七届 董事会一致。曾瑜先生简历如下：男，汉族，1962 年出生，大学学历，获学士学位，中共党员。毕 业于成都理工大学物理系，现读中山大学岭南学院硕士研究生，曾在南海海洋调查局计算中心和广 东省经贸国际进出口公司任职，1990 年11 月至今，在广东省外贸开发公司任职，现任总经理职务。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2014 年4 月25 日