Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临 2013-033

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013 年8 月26 日在公司董 事会会议室召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认 真审议后通过如下事项：

一、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》

董事会确定本次股票期权的授予日为2013 年8 月26 日。

刘述峰董事、陈仁喜董事属于本期股票期权激励计划的受益人，回避了该项议案的表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

二、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》

董事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意公司向 295 名激励对象授予4,980.56 万份股票期权。（详细内容见临时公告《广东生益科技股份有 限公司关于股票期权授予相关事项的公告》，公告编号：2013-034）

刘述峰董事、陈仁喜董事属于本期股票期权激励计划的受益人，回避了该项议案的表决。 独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

广东生益科技股份有限公司

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2013 年 8 月 27 日