Shengyi Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2013

股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：临2013—020

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013 年5 月31 日以通讯表决方式召开，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、《2012 年年度股东大会延期召开的议案》

因工作安排原因，同意公司2012 年年度股东大会延期至2013 年6 月28 日上午10：30 召开。原定的会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议登记时间不变。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于增加股东大会临时提案的议案》

同意公司第一大股东东莞市电子工业总公司的股东大会临时提案，将《2012 年度监事会报告》提交公司2012 年年度股东大会审议。提案内容详见股东大会资料。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年5 月31 日