Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 7, 2013

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临 2013-017

广东生益科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2013 年 5 月 7 日在 公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

一、《广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）及摘要》

公司监事会经审核后认为，董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策 合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、稳定、健康发展的责任感、 使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的发展，并为兑现 2005 年 12 月公司股改承诺事项“当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，伟华 电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成 管理层股权激励计划”。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起开始实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于核查公司〈广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划 （草案）〉中的激励对象名单的议案》

监事会核实股票期权激励对象名单后认为：公司股权激励计划激励对象名单 确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员 工符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，列入股票期权激励对象名单的董事 和高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘 录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 监事会 2013 年 5 月 8 日