Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2013—011

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013 年3 月13 日在本公司董事会会 议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规 定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司与迅达科技中国有限公司（以下简称“迅达科技”）签订《广东生益科技股份有限公司 与迅达科技中国有限公司关于东莞生益电子有限公司之股权转让协议》，协议主要内容为：

在东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子”）总价格为10 亿元人民币的情况下，公司收 购迅达科技持有生益电子70.2%的股权，交易价格为70,200 万元人民币。

• 详细内容请见临时公告2013－009《关于与迅达科技进行生益电子股权转让暨关联交易公告》 关联董事李锦董事长、邓春华董事、唐英敏董事回避表决。

• 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

• 该议案需提交股东大会审议。

• 二、《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司与迅达科技中国有限公司签订《广东生益科技股份有限公司与迅达科技中国有限公司

关于东莞美维电路有限公司之股权转让协议》，协议主要内容为：

• 在东莞美维电路有限公司（以下简称“东莞美维”）总价格为9 亿元人民币的情况下，公司向迅

• 达科技出售本公司持有东莞美维的20%的股权，交易价格为18,000 万元人民币。

  • 详细内容请见临时公告2013－010《关于与迅达科技进行东莞美维股权转让暨关联交易公告》 关联董事李锦董事长、邓春华董事、陈仁喜董事、唐英敏董事回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

  • 该议案需提交股东大会审议。

三、《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过于2013 年4 月2 日召开2013 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年3 月15 日