Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2013—003

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2013 年 3 月 8 日在本公司董事会会议室 召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 审议通过《总经理2012 年经营工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《总经理2013 年主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 审议通过《2012 年董事会报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、 审议通过《2012 年年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、 审议通过《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013 年度的审计机构，2013 年度审计费用为75 万

元；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、 审议通过《2013 年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）

（一）《关于2013 年度与东莞美维日常关联交易的议案》

关联董事李锦、陈仁喜、唐英敏回避表决；

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）《关于2013 年度与陕西生益日常关联交易的议案》

关联董事李锦、刘述峰回避表决；

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）《关于2013 年度与生益电子日常关联交易的议案》

关联董事李锦、邓春华、唐英敏回避表决； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）《关于2013 年度与苏州生益日常关联交易的议案》

关联董事李锦、刘述峰、黄铁明、唐英敏回避表决； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）《关于2013 年度与香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）《关于2013 年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路日常 关联交易的议案》

关联董事唐英敏回避表决

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

八、 审议通过《2012 年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、 审议通过《2012 年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、 审议通过《2012 年度审计委员会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》(详细内 容见编号：临2013-007 公告)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、 审议通过《2012 年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、 审议通过《2012 年度利润分配预案》

公司2012 年度按税后净利润323,382,228.31 元(其中母公司实现税后净利润221,627,324.91 元)，计提盈余公积金22,162,732.49 元后，可供股东分配的利润为1,175,781,619.86 元。公司拟 以2012 年12 月31 日的公司总股本1,423,018,290 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.50 元（含税），共派现金红利213,452,743.5 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分 配预案尚需经2012 年年度股东大会审议通过后实施。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、 审议通过《2013 年度为陕西生益科技有限公司3 亿元人民币贷款提供担保的议案》(详

细内容见编号：临2013-006 公告)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、 审议通过《关于2013 年度加薪的议案》

公司全员加薪。董事、监事、高管薪酬调整尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、 审议通过《聘请陈仁喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、 审议通过《聘请陈首立先生为公司审计部副经理的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》

同意聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2013 年度内控审计机构，内控审计费用待定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第三至七、第十二、第十三、第十四、第十五、第十八项议案须提交公司股东大会审 议通过后生效。2012 年度股东大会会议时间另行确定并公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年3 月12 日

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