Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

广东生益科技股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

我们作为广东生益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》 及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2012年度工作中，认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将2012年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

• 1、独立董事换届选举情况

• 公司于2012年4月18日召开2011年年度股东大会，对董事会进行了换届选举，决定

• 选举汪林、袁桐、张力求为公司第七届董事会独立董事。

• 袁桐独立董事于2006年11月24日起担任公司独立董事，至2012年11月24日任期满六

• 年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定 “独立董事连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。公司于2012年12月17日召开 2012年第一次临时股东大会，选举王勃华为公司第七届董事会独立董事。

• 2、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

• 张力求：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，中国注

• 册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任 会计师、副所长、本公司独立董事。

• 汪林：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士

• 后，现为中山大学岭南学院经济管理系教师、本公司独立董事。

• 王勃华：男 ，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，

• 高级工程师。曾任信息产业部电子信息产品管理司、工业和信息化部电子信息司任主任 科员、副处长、处长、副巡视员，。现任中国光伏产业联盟秘书长，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况：

• 1、2012年度参加公司董事会会议情况

2012年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务 和勤勉义务。2012年度出席董事会会议的情况如下：

姓名	报告期应出席董 事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	投票情况 （反对次数）
汪林	10	10	0	0	0
张力求	10	10	0	0	0
王勃华	3	3	0	0	0
袁桐	7	6	1	0	0

2、出席股东大会情况

• 2012年，我们出席了公司召开的2011年度股东大会及2012年第一次临时股东大会。 3、召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，并制 定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供 合理化建议

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2012 年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相 关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司 董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高 度重视与我们的沟通交流，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、2012年度发表独立意见情况

2012年度，我们依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表

了独立意见（或专项说明）：

• 1、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见；

• 2、关于续聘会计师事务所并确定审计费用的独立意见；

• 3、关于公司2012年度日常关联交易的独立意见；

• 4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）

• 5、关于提名独立董事候选人

• 6、关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算

• 7、关于调整公司募集资金投资项目实施进度

四、2012年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

• 1、2012年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，

深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公 司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大 会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅 有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理 情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈 给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众 股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法 人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和 投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

五、年报工作情况

在公司2012年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了公司高 管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情 况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了 公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、未有提议召开董事会会议的情况；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们2012年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积 极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利 益和全体股东合法权益。

独立董事：张力求、汪林、王勃华

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