Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2012—025

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012 年12 月25 日在本公司董事会会议室召 开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董 事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、《关于公司松山湖生活区E 栋员工宿舍及多功能办公楼项目立项的议案》

同意该项目预计总投资10336.45 万元人民币，全部为企业自筹资金。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于公司成立预算管理委员会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012 年12 月26 日

1