Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2012—022

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012 年11 月26 日在本公司董事会会议室召 开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董 事认真审议后一致同意通过如下事项：

• 一、 《关于资助江西省兴国县高兴镇中心小学教学楼的申请议案》

同意为江西省兴国县高兴镇中心小学的教学楼捐助 68 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 《关于与日本新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司的议案》

同意公司与新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司。总投资金额3200 万元人民币，注册资本1600

万元人民币，中方持股比例为49%，日方持股比例为51%。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过于2012 年12 月17 日召开2012 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012 年11 月28 日

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