Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2012—015

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012 年8 月6 日以通讯表决的方式召开，全 体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事 项：

一、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《提名委员会工作细则》（2012 年修订）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《战略委员会工作细则》（2012 年修订）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《审计委员会工作细则》（2012 年修订）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

二零一二年八月七日

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