Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 21, 2009

— 股票简称：生益科技 股票代码： 600183 编号：临 2009 011

广东生益科技股份有限公司

第六届一次董事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第六届一次董事会于 2009 年 4 月 21 日在公司董事会会议室召 开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如 下事项：

• 一、 选举李锦先生为第六届董事会董事长。

• 二、 选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任，邓春华董事和刘述峰董事任薪酬 与考核委员会委员。

• 三、 选举张力求独立董事为审计委员会主任，黄铁明董事和陈仁喜董事任审计委员会 委员。

• 四、 聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公 司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。（简历附后）

• 五、 2009 年第一季度报告全文及正文。

广东生益科技股份有限公司 董 事 会 2009 年 4 月 21 日