Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 28, 2008

股票代码 ：600183 股票简称 ：生益科技 编号 ：临 2008-012

广东生益科技股份有限公司

第五届二十六次董事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第五届二十六次董事会于 2008 年 10 月 27 日以通讯表 决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事 会认真审议后通过如下事项：

• 一、 公司 2008 年第三季度报告全文。

• 二、《关于增加生益科技工程技术中心项目预算》的议案。

  • 该项投资已经公司 2007 年 10 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审 议通过。本次增加的预算额度为 2823 万元人民币。总投资预算由原来的 2.095 亿元人民币调整为 2.377 亿元人民币。主要原因有：

1. 主要建筑材料和人工价格成本大幅上涨，导致基建整体预算造价大幅增加。

2. 对环保要求的变化导致污水处理等相关其他配套设施的费用增加。

3. 为适公司产品研发的需求，同时考虑到产品研发与扩试的便捷性，在工程技术 中心厂房内增加了部分产品研发实验室。厂房建筑总面积将由 2007 年 8 月设 计的 14025 平方米调整为 22438 平方米，增加 8413 平方米。

特此公告

广东生益科技股份有限公司 董 事 会 二 00 八年十月二十九日