Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 22, 2007

证券代码： 600183 证券简称：生益科技 公告编号： 临 007-002

广东生益科技股份有限公司 第五届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东生益科技股份有限公司于2007 年1 月19日以通讯表决方式召开第五届八次董 事会会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公司年度业 绩激励基金实施办法》执行指引。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加对东莞美维电路有限公司投资 的事宜。

根据公司2005年度股东大会审议通过生益科技对参股20%的东莞美维电路板有限公司 增加投资300万美元的议案；现决定在原投资基础上再增加投资60万美元。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《技术创新奖励暂行管理办法》。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加独立董事黄笑娟女士为公司薪 酬与考核委员会成员。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增加独立董事储小平先生为公司审 计委员会成员。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 董事会 2007年01月23日

关于《年度业绩激励基金实施办法》的执行指引

监于公司所投资的子公司将会实施年度业绩激励机制，为避免对母公司报表 项下的投资收益造成重复计提激励基金的情况，对公司2006 年11 月24 日临时股 东大会审议通过的《年度业绩激励基金实施办法》第六条中的“当年度净资产收 益率10%以上部分的净利润” 及“当年度净资产收益率”的含义作出具体界定： 一、 “当年度净资产收益率10%以上部分的净利润”具体指报告期母公司报 表项下“（净利润－投资收益）－（加权平均净资产－加权平均对外投 资）×１０％”后的数额；

• 二、 “当年度净资产收益率”具体指报告期母公司报表项下“（净利润－投 资收益）÷（加权平均净资产－加权平均对外投资）”;

• 三、 计提激励基金的满足条件中近3 个会计年度（含当年度）加权平均净资 产收益率不低于6％，具体核算为先算每年的加权平均净资产收益率， 再算3 年的简单平均值。

广东生益科技股份有限公司

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