Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 20, 2006

证券代码： 600183 证券简称：生益科技 公告编号： 2006-031

广东生益科技股份有限公司 第五届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006 年11 月 17日在公司召开第五届三次监事会会议，应到监事3 人，实到监事3 人。符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人罗桂明主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公 司股票期权激励计划（草案）》；公司监事会对《广东生益科技股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查 后认为：《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司 受薪董事（不包括独立董事）、高级管理人员、主要业务部门负责人及控股子公 司相关人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励 对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公 司股权激励计划实施考核办法》。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公 司薪酬与考核委员会议事规则》。

四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权董事会办理股票 期权相关事宜的议案》。

特此公告。

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