Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 24, 2006

— 股票简称：G 生益 股票代码：600183 公告编号：临 2006 024

广东生益科技股份有限公司 第五届二次董事会决议公告

暨召开2006 年第二次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第五届二次董事会于 2006 年 7 月 21 日在本公司董事会会议室召开， 9 名董事全部出席，监事及部分高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会 董事认真审议后通过如下事项：

• 一、聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2006 年中期财务报告进行审计，费用预算为 20 万 元人民币。

• 二、2006 年半年度报告及摘要。

• 三、2006 年中期利润分配预案。

公司2006 年中期按税后净利润221,714,632.99 元计提10%的法定公积金22,171,463.30 元 后，加上年初未分配利润188,510,219.63 元，可供股东分配的利润为388,053,389.32 元。公 司拟以2006 年6 月30 日的公司总股本638,015,625 股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股 并派现金0.56 元（含税），共送红股319,007,813 股，派现金35,728,875 元，所余未分配利 润 33,316,701.32 元全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已 据以调整2006 年中期会计报表，将拟分配现金股股利35,728,875 元列示于“拟分配现金股利” 项目。

此次送股所筹资金主要用于扩产项目“松山湖二期”的投资及增加对控股子公司苏州生益科 技有限公司的投资。

• 四、在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业 租赁。”

• 五、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详细内容请见上交所网站 www.sse.com.cn）。 以上一、三、四、五议案需提交股东大会审议批准。

• 六、公司董事会决定于 2006 年 8 月 10 日（星期四）上午 10：30 在公司营业楼一楼会议室召开 2006 年第二次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

• （一）、会议时间：2006 年 8 月 10 日（星期四）上午 10：30

• （二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

• （三）、会议议题：

  • 1、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2006 年中期财务报告进行审计，费用预算为 20

万元人民币的议案。

• 2、审议 2006 年中期利润分配预案。

• 3、审议在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料， 物业租赁。”的议案。

• 4、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

（四）、出席人员资格：

• （1）、凡于 2006 年 8 月 7 日下午 3 点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

• （2）、本公司高级管理人员；

• （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

• （五）、登记手续：

• 1、符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示

• 授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人 授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股 东可采取通讯方式登记。

－ 联系电话：0769 22271828 转 8225

－ 传 真：0769 22174183

联系人：陈小姐

• 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司 董事会 二00 六年七月二十五日

附件一：

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

兹登记参加广东生益科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会。 姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限 公司 2006 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 特此委托。

（个人股） （法人股） 股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人签名： 法人单位盖章：

身份证号码： 法定代表签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

广东生益科技股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，因2006 年中期向 全体股东每10 股送红股5 股并派现金0.56 元（含税）的利润分配方案及增加公司经营范围，拟对《公司 章程》作以下修改，具体内容如下：

一、 原第六条：“公司注册资本为人民币 638,015,625 元。” 修改为 ：“公司注册资本为人民币 957,023,438 元。”

二、 原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：“生产销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷 电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口 业务。” 修改为 ：“经依法登记，公司的经营范围：“生产销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元 件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务； 电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业租赁。”

三、 原第十九条：“公司现在的股本结构为:股份总数638,015,625 股（其中: 有限售条件流通股合 计380,408,132 股，占总股本的59.62%；无限售条件流通股合计257,607,493，占总股本的40.38%），分 别由：

外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 141,525,406股，占总股本的22.18%； 发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 130,315,227股，占总股本的20.43%； 发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 58,443,503股，占总股本的9.16%； 其他股东持有限售条件流通股 50,123,996股，占总股本的7.85%； 无限售条件流通股 257,607,493股，占总股本的40.38% 修改为 ：“公司现在的股本结构为:股份总数957,023,438 股（其中: 有限售条件流通股合计570,612,198 股，占总股本的59.62%；无限售条件流通股合计386,411,240 股，占总股本的40.38%），分别由： 外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 212,288,109股，占总股本的22.18%； 发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 195,472,841股，占总股本的20.43%； 发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 87,665,254股，占总股本的9.16%； 其他股东持有限售条件流通股 75,185,994股，占总股本的7.85%； 无限售条件流通股 386,411,240股，占总股本的40.38%

该议案还须股东大会审议批准。

广东生益科技股份有限公司董事会

2006 年7 月21 日