Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

May 17, 2006

股票代码 ：600183 股票简称 ：G 生益 编号 ：临 2006-019

广东生益科技股份有限公司 第五届一次董事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第五届一次董事会于 2006 年 5 月 16 日在公司董事会会议室召 开，董事唐英敏小姐因事未能参加会议，委托董事长李锦先生代为出席并行使表决权，独立董 事林金堵先生因事未能参加会议，委托独立董事黄笑娟女士出席并行使表决权外，其他董事全 部出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

• 一、 选举李锦先生为第五届董事会董事长。

• 二、 成立公司薪酬与考核委员会，选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任，邓 春华董事和刘述峰董事任薪酬与考核委员会委员。

• 三、 成立公司审计委员会，选举黄笑娟独立董事为审计委员会主任，黄铁明董事和陈 仁喜董事任审计委员会委员。

• 四、 聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公 司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。

广东生益科技股份有限公司 董 事 会 二 00 六年五月十七日