Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jan 19, 2006

— 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临 2006 006

广东生益科技股份有限公司 第四届二十次董事会决议公告 暨召开2006 年第一次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第四届二十次董事会于 2006 年 1 月 19 日在本公司董事会会议 室召开，除唐英敏董事因工作原因未能参加会议，委托刘述峰董事参加会议并行使表决权外， 其他董事全部出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下 事项：

一、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详细内容请见上交所网站 www.sse.com.cn）。

以上议案需提交股东大会审议通过后方能生效。

二、公司董事会决定于 2006 年 2 月 21 日（星期二）上午 10：30 在公司营业楼一楼会 议室召开 2006 年第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

• 1．会议时间：2006 年 2 月 21 日（星期二）上午 10：30

• 2．会议地点：本公司营业楼一楼会议室

• 3．会议议题：

  • （1）、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

• 4．出席人员资格：

• （1）、凡于 2006 年 2 月 16 日下午 3 点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东；

• （2）、本公司高级管理人员；

• （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

• 5、登记手续：

符合条件的股东请于 2006 年 2 月 17 日至 2006 年 2 月 20 日持上海股票帐户卡、本人身份 证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海 股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办

理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。 － 联系电话：0769 22271828 转 8225 － 传 真：0769 22174183 联系人：陈小姐 6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司

董事会

二00 六年一月二十日

附件一：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东 大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号 码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份 有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 特此委托。

（个人股） （法人股）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人签名： 法人单位盖章：

身份证号码： 法定代表签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

广东生益科技股份有限公司

修改公司章程的议案

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定， 公司非流通股股东在对公司流通股股东支付对价后，公司股本结构发生了变化，因此公司拟对《公司 章程》进行以下修改：

一、原公司章程第二十条：“公司现在的股本结构为:普通股638,015,625 股,其中: 发起人香港伟华电子有限公司持 165,305,053 股，占总股本的25.91%； 发起人东莞市电子工业总公司持 152,211,297股，占总股本的23.86%； 发起人广东省外贸开发公司持 68,263,407股，占总股本的10.70%； 其他法人股 58,546,024股，占总股本的9.18%；

社会公众股 193,689,844 股，占总股本的30.36%。”

修改为 ：“公司现在的股本结构为:股份总数638,015,625 股（其中: 有限售条件流通股合计 380,408,132 股，占总股本的59.62%；无限售条件流通股合计257,607,493，占总股本的40.38%）， 分别由：

外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 141,525,406股，占总股本的22.18%； 发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 130,315,227股，占总股本的20.43%； 发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 58,443,503股，占总股本的9.16%； 其他股东持有限售条件流通股 50,123,996股，占总股本的7.85%； 无限售条件流通股 257,607,493股，占总股本的40.38%

上述议案请各位董事审议。该议案还须股东大会审议批准。

广东生益科技股份有限公司 董事会

2006 年1 月19 日