Shengyi Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2002

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**生益科技：高级管理人员变更

**2002-05-29 19:03

广东生益科技股份有限公司三届十二次董事会决议及召开2002年第一次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第三届第十二次董事会于2002年 5月29日在本公司三楼会议室召开，应到董事7人，出席会议的董事有唐翔千、李锦、马清科、林金堵、陈建勋和符树煜先生，董事陈维康先生因出差请假，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议通过如下事项：

一、同意提名黄笑娟女士为公司独立董事候选人（独立董事声明、提名人声明及简历附后）；

二、同意符树煜先生因退休原因辞去董事职务；

三、同意推荐黄铁明先生为公司董事候选人（简历附后）；

四、同意向中国银行东莞分行申请授信额度1亿元人民币，用于以信用形式开立信用证。并授权刘述峰总经理代表公司签署与此相关的法律文件。

五、公司董事会决定于2002年6月29日在公司五楼会议室召开“2002年第一次临时股东大会”，有关事项公告如下：

1．会议时间：2002年6月29日上午10：00。

2．会议地点：本公司五楼会议室

3．会议议题：

（1）、选举黄笑娟女士为公司独立董事；

（2）、审议符树煜先生因退休原因辞去董事职务；

（3）、选举黄铁明先生为公司董事。

4．出席人员资格：

（1）、凡于2002年6月21日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）、本公司高级管理人员；

（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

5、登记手续：

符合条件的股东请于2002年6月24日至2002年6月26日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：0769－2271828转8225

传　　真：0769－2271854

联系人：李先生

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司董事会

二零零二年五月二十九日

附：股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会。

姓名：　　　　　　　　　　　联系电话：

股东帐户号码：　　　　　　　身份证号码：

持股数：

年　月　日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　　　　　（先生/女士）（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　　　　　　　　　　　（法人股）

股票帐户号码：　　　　　　　　　股票帐户号码：

持股数：　　　　　　　　　　　　持股数：

委托人签名：　　　　　　　　　　法人单位盖章：

身份证号码：　　　　　　　　　　法定代表签名：

日期：　　年　月　日　　　　　日期：　　年　月　日

（本授权书复印件及剪报均有效）

广东生益科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人东莞市电子工业总公司现就提名黄笑娟女士为广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：东莞市电子工业总公司

2002年5月29日于广东东莞

广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人黄笑娟，作为广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄笑娟

2002年5月29日于东莞

附件：

黄笑娟女士简历

黄笑娟，女，1969年11月生，广东商学院经济学学士、中山大学管理学硕士，通过全国注册会计师、注册评估师、注册会计师从事证券和期货业务、注册税务师、律师资格考试，参加过中国证监会举办的独立董事培训。1992年――1999年在东莞市会计师事务所任职，2000年――2001年9月在东莞市德正会计师事务所任职，2001年9月至今在广东恒信德律会计师事务所任职。

黄铁明先生简介

黄铁明，男，1954年1月，出生于广东省。1987年毕业于暨南大学经济学院。曾在广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司工作。1985年5月至2002年1月担任广东省外贸开发公司副总经理。现任广东省外贸开发公司代总经理。

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