Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Nov 17, 2017

广东生益科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二零一七年十一月二十八日

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广东生益科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2017 年11 月28 日下午14：00

会议召开地点：公司万江营业楼一楼报告厅

会议主持人：刘述峰董事长

议程：

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日

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议案 1

广东生益科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实 际情况， 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》 进行修改，现提交公司股东大会审议。修改的具体内容如下：

进行修改，现	进行修改，现	提交公司股东大会审议	。修改的具体内容如下：	。修改的具体内容如下：
		修改前			修改后
	第六条 公司	注册资本为人民币1,441,1	25,046	第六条 公司注册	资本为人民币1,455,524,6
	元。
	第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数			第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：发起人东莞市国弘投资有限公司持股230,785,410股，占总股本的15.86%；外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225,023,393股，占总股本的15.46%；发起人广东省外贸开发有限公司持股112,012,498股，占总股本的7.70%；其他股东持股887,703,343股，占总股本的 60.98%；
	1,441,125,0	46 股，分别由以下组成：		1,455,524,644股，分别由以下组成：
	发起人东230,785,410	莞市国弘投资有限公司持股股，占总股本的16.01%；		发起人东莞市国弘投资有限公司持230,785,410股，占总股本的15.86%；
	外资发起人225,023,393	香港）伟华电子有限公司持股股，占总股本的15.61%；		外资发起人（香港）伟华电子有限公司持225,023,393股，占总股本的15.46%；
	发起人广	省外贸开发有限公司持股		发起人广东省外贸开发有限公司持
	112,012,498股，占总股本的7.77%；其他股东持股873,303,745股，占总股本的 60.61%；
				第一百六十三条 公司参照自营业务所创造的净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。
	第一百六十	三条 公司参照自营业务所	创造的	第一百六十三条	公司参照自营业务所创造
净利润水平的计入当期成本以上请各	净利润水平的计入当期成本	10%计提全体员工的年终费用。	奖金，并	净利润水平的13%计入当期成本费用	计提全体员工的年终奖金，。
		位股东审议！	广东生益		科技股份有限公司

以上请各位股东审议！

广东生益科技股份有限公司

董事会 2017 年 11 月 28 日

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议案 2

广东生益科技股份有限公司

关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司章程的规定，经广东省外贸开发有限公司推荐及经公司第八届董事 会第二十五次会议审议通过，提名魏高平先生为公司第八届董事候选人。

经公司董事会提名委员会和独立董事审核，认为上述被提名人提名程序符合 规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事 的情况。

魏高平先生简历如下：

魏高平,男,1965 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,经 济师,华南理工大学EMBA 毕业。1985 年7 月至2000 年2 月，历任广东省食品进 出口集团有限公司计统科科员、副科长，商品供销公司副经理、经理，总经理助 理。2002 年2 月至2008 年3 月，任广东省食品进出口集团有限公司副总经理； 1995 年5 月至2005 年12 月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008 年3 月至 2017 年7 月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008 年 11 月至今，任广东珠江桥生物科技有限公司董事长；2017 年7 月至今，任广东 省外贸开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

以上请各位股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日

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