Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017- 021

广东生益科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月21 日 14 点 00 分 召开地点：东莞市万江区莞穗大道 411 号营业楼一楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月21 日

至2017 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2016年度财务决算报告	√
2	2016年度利润分配预案	√
3	2016年年度报告及摘要	√
4	2016年度董事会报告	√
5	2016年度监事会报告	√
6	2016年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构并议定2017 年度的审计 费用	√
8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度内部控制的审计机构并议定2017 年 度内部控制的审计费用	√
9.00	关于预计2017年度日常关联交易的议案	√
9.01	关于预计2017 年度与上海美维、美维科技、广州	√

	美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美 维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易 的议案
9.02	关于预计2017 年度与扬州天启日常关联交易 的议案	√
9.03	关于预计2017 年度与东莞万容日常关联交易 的议案	√
9.04	关于预计2017 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚 莱日常关联交易的议案	√
9.05	关于预计2017 年度与联瑞新材日常关联交易 的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于公司〈募集资金管理制度（2017 年修订）〉 的议案	√
12	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议 案	√
13.00	关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的 议案	√
13.01	1、发行证券的种类	√
13.02	2、发行规模	√
13.03	3、票面金额和发行价格	√
13.04	4、债券期限	√
13.05	5、债券利率	√
13.06	6、付息的期限和方式	√
13.07	7、转股期限	√
13.08	8、转股价格的确定及其调整	√
13.09	9、转股价格的向下修正	√
13.10	10、转股股数确定方式	√
13.11	11、赎回条款	√
13.12	12、回售条款	√
13.13	13、转股年度有关股利的归属	√
13.14	14、发行方式及发行对象	√
13.15	15、向原A 股股东配售的安排	√
13.16	16、债券持有人及债券持有人会议	√
13.17	17、本次募集资金用途	√
13.18	18、募集资金存管	√
13.19	19、担保事项	√
13.20	20、本次决议的有效期	√
14	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
15	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次	√

	公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
17	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的 议案	√
18	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议 案	√
19	关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的议案	√
20	关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施》的议案	√
21	关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施 的承诺》的议案	√
累积投票议案
22.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
22.01	关于选举谢景云女士为公司第八届董事会董 事的议案	√
23.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
23.01	关于选举储小平先生为公司第八届董事会独 立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届董事会第十八次会议 审议通过，详见 2017 年 01 日 18 日和 2017 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第八届董事会第 十七次会议决议公告和第八届董事会第十八次会议决议公告（编号： 2017-004 和 2017-011 ）。

• 2 、 特别决议议案： 10 、 12 、 13 （ 13.01-13.20 ）、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 21

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 9.01 、关于预计2017 年度与上海美维、美维 科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、 东方制造、快板电子日常关联交易的议案；9.02、关于预计2017 年度与扬州 天启日常关联交易的议案

• 应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司、东莞市国弘投资有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600183 生益科技 2017/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明 书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身 份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮 编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明 “ 股东会议 ” 字样。 2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码：523039

公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183 联系人：钟先生

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东生益科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月21 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度财务决算报告
2	2016 年度利润分配预案
3	2016 年年度报告及摘要

4	2016 年度董事会报告
5	2016 年度监事会报告
6	2016 年度独立董事述职报告
7	关于续聘广东正中珠江会计 师事务所为公司2017 年度的 审计机构并议定2017 年度的 审计费用
8	关于续聘广东正中珠江会计 师事务所为公司2017 年度内 部控制的审计机构并议定 2017 年度内部控制的审计费 用
9.00	关于预计2017 年度日常关联 交易的议案
9.01	关于预计2017 年度与上海美 维、美维科技、广州美维、上 海凯思尔、广州日立、香港日 立、东莞美维、东方线路、东 方制造、快板电子日常关联交 易的议案
9.02	关于预计2017 年度与扬州天 启日常关联交易的议案
9.03	关于预计2017 年度与东莞万 容日常关联交易的议案
9.04	关于预计2017 年度与东莞艾 孚莱、香港艾孚莱日常关联交 易的议案
9.05	关于预计2017 年度与联瑞新 材日常关联交易的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于公司〈募集资金管理制度 （2017年修订）〉的议案
12	关于公司符合发行可转换公 司债券条件的议案
13.00	关于公司《公开发行可转换公 司债券方案》的议案
13.01	1、发行证券的种类
13.02	2、发行规模
13.03	3、票面金额和发行价格

13.04	4、债券期限
13.05	5、债券利率
13.06	6、付息的期限和方式
13.07	7、转股期限
13.08	8、转股价格的确定及其调整
13.09	9、转股价格的向下修正
13.10	10、转股股数确定方式
13.11	11、赎回条款
13.12	12、回售条款
13.13	13、转股年度有关股利的归属
13.14	14、发行方式及发行对象
13.15	15、向原A 股股东配售的安排
13.16	16、债券持有人及债券持有人 会议
13.17	17、本次募集资金用途
13.18	18、募集资金存管
13.19	19、担保事项
13.20	20、本次决议的有效期
14	关于公司《可转换公司债券持 有人会议规则》的议案
15	关于公司《公开发行可转换公 司债券募集资金使用可行性 分析报告》的议案
16	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议 案
17	关于公司《公开发行可转换公 司债券预案》的议案
18	关于公司《前次募集资金使用 情况说明》的议案
19	关于公司《未来三年股东回报 规划（2017-2019 年）》的议 案

20	关于公司《关于公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及 填补措施》的议案
21	关于公司《董事、高级管理人 员关于公开发行可转换公司 债券摊薄即期回报采取填补 措施的承诺》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举董事的议案
22.01	关于选举谢景云女士为公司第 八届董事会董事的议案
23.00	关于选举独立董事的议案
23.01	关于选举储小平先生为公司第 八届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50