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Sep 5, 2014

广东生益科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

二零一四年九月一十五日

广东生益科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2014 年9 月15 日下午14：00

会议召开地点：公司营业楼一楼会议室

会议主持人：李锦董事长

议程：

• 1、审议《关于选举曾瑜先生为公司董事的议案》；

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

广东生益科技股份有限公司

2014 年 9 月 15 日

议案 1 ：

关于选举曾瑜先生为公司董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会的提名，公司第七届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提名曾瑜先生为公司董事候选人的议案》，同意提名曾瑜先生为公司董 事候选人，任期与第七届董事会一致。曾瑜先生简历如下：男，汉族，1962 年 出生，大学学历，获学士学位，中共党员。毕业于成都理工大学物理系，现读中 山大学岭南学院硕士研究生，曾在南海海洋调查局计算中心和广东省经贸国际进 出口公司任职，1990 年11 月至今，在广东省外贸开发公司任职，现任广东省外 贸开发公司总经理。

以上，提请各位股东审议！

广东生益科技股份有限公司 2014年9月15日

议案2：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）的相关规定，为切实维 护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，广东生益科技股份有限公司（以 下简称“生益科技”或“公司”）的《公司章程》进行如下修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的董事会秘书、财务 负责人、总工程师等。	第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务负责人、总工程师等。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：“生产和销售覆铜板和粘结片、印 制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、 电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子 用挠性材料、显示材料、封装材料、绝 缘材料，自有房屋出租。从事非配额许 可证管理、非专营商品的收购出口业 务。提供产品服务、技术服务、咨询服 务、加工服务和佣金代理（拍卖除 外）。”	第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：“设计、生产和销售覆铜板和粘结 片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶 产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、 电子用挠性材料、显示材料、封装材料、 绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额 许可证管理、非专营商品的收购出口业 务。提供产品服务、技术服务、咨询服 务、加工服务和佣金代理（拍卖除 外）。”
第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定	第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。

条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，包括提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。
第一百三十四条 公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。 公司总经理、总会计师、董事会秘 书和总工程师为公司高级管理人员。	第一百三十四条 公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书和总工程师为公司高级管 理人员。

以上，提请各股东审议！

广东生益科技股份有限公司

2014 年 9 月 15 日

议案3

关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证监会《股东大会议事规则（2014年修订）》的相关规定，为切实 维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，广东生益科技股份有限公司（以 下简称“生益科技”或“公司”）的《股东大会议事规则》进行如下修改，具体 内容如下：

内容如下：
修改前	修改后
第二十条 公司应当在公司住所地或公 司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的 网络或其他方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权，也可以委托他人代为出席和在授权范围 内行使表决权。	第二十条 公司应当在公司法定住所或 者公司主要管理机构所在地召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开，并应当按照法律、行政法规、中国 证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权，也可以委托他人代为出席和在授权范围 内行使表决权。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事 项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。	第三十一条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 股东与股东大会拟审议事项有关联关系 时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者的表决应当单独计

	票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 权提出最低持股比例限制。
第四十五条 公司股东大会决议内容违 反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违 反法律、行政法规或者公司章程，或者决议 内容违反公司章程的，股东可以自决议作出 之日起60日内，请求人民法院撤销。	第四十五条 公司股东大会决议内容违 反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或 者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损 害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违 反法律、行政法规或者公司章程，或者决议 内容违反公司章程的，股东可以自决议作出 之日起60日内，请求人民法院撤销。

以上，提请各股东审议！

广东生益科技股份有限公司

2014 年 9 月 15 日