Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 7, 2014

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临 2014—006

广东生益科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

• ●会议召开时间 ：2014 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:30

●股权登记日：2014 年 3 月 24 日

• ●会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道 411 号

广东生益科技股份有限公司董事会定于2014 年 3 月 28 日（星期四）上午 10:30 以现场 投票方式召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况

• 1．本次会议召开时间：2014 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:30

• 2．股权登记日：2014 年 3 月 24 日

• 3．会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道 411 号

• 4．会议召集人：公司董事会

• 5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

1、《2013 年度财务决算报告》；

2、《2013 年度利润分配预案》；

• 3、《2013 年度报告及摘要》；

• 4、《2013 年度董事会报告》；

• 5、《2013 年度监事会报告》；

• 6、《2013 年度独立董事述职报告》；

• 7、《关于 2013 年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》； 8、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度的审计机构并议定 2014 年度的审

• 计费用为76 万元》；

9、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度内部控制的审计机构并议定 2013 和 2014 年度内部控制的审计费用分别为30 万元和32 万元》；

10、《2014 年度为连云港东海硅微粉有限公司 6000 万元人民币贷款提供为期 1 年担保 的议案》；

11、《2014 年度日常关联交易的议案》。

三、会议出席对象

（1）2014年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席 和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

• 1．登记手续：

• （1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定

• 代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书

• （见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在 来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东 帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

• 2．登记地点及授权委托书送达地点：

  • 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 地址：东莞市万江区莞穗大道411号 邮政编码：523039

  • 公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0759-22174183

  • 联 系 人：张先生

• 3．登记时间： 2014年3月25日～27日上午8:30至下午16：30；

• 五、其他事项

  • 本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司 董事会 2014 年 3 月 8 日

附件：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2013年年度股东大会。

姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2013年年度股东大会，并授权其按下 列所示行使表决权。本公司（或本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 （无权）按照自己意思表决。

序号议 案 名 称表 决同意 反对 弃权 回避1《2013年度财务决算报告》2《2013年度利润分配预案》3《2013年度报告及摘要》4《2013年度董事会报告》5《2013年度监事会报告》6《2013年度独立董事述职报告》7《关于2013年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》
8	《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度的审计机构并议定2014年度的审计费用为76 万元》
9	《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014 年度内部控制的审计机构并议定2013和2014年度内部控制的审计费用分别为30 万元和32 万元》
10	《2014年度为连云港东海硅微粉有限公司6000万元人民币贷款提供为期1年担保的议案》
11	《2014年度日常关联交易的议案》

（说明：请在议案表决栏中用“√”表示审议结果，同时必须在其它表决项内打“×”。）

特此委托。

（个人股） （法人股）

股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人签名： 法人单位盖章： 身份证号码： 法定代表签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）