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Aug 6, 2013

广东生益科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

二零一三年八月二十二日

广东生益科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2013 年8 月22 日下午14：00

会议召开地点：公司营业楼一楼会议室

会议主持人：李锦董事长

议程：

• 1、《广东生益科技股份有限公司2013 年股票期权激励计划（草案）及摘要》；

• 2、《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议

案》。

广东生益科技股份有限公司

2013 年 8 月 22 日

议案 1 ：

2013年股票期权激励计划（草案）及摘要

各位股东：

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司2013 年股票期权激励计划拟授予的 激励对象为295 名，拟授予的股票期权数量合计为4,980.56 万股，占公司总股本 142,301.83 万股的3.5%。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购 买1 股生益科技股票的权利，股票期权的行权价格为4.41 元。

中国证监会对公司报送的2013 年股票期权激励计划（草案）及相关材料确认备案无异 议，公司无需对2013 年股票期权激励计划（草案）及摘要做修改。2013 年股票期权激励 计划（草案）及摘要具体内容详见2013 年8 月7 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司公告。

以上，提请各位股东审议！

广东生益科技股份有限公司 2013年8月22日

议案2：

股票期权激励计划实施考核管理办法

各位股东：

为保证公司2013年股票期权激励计划（草案）未来得以顺利实施，根据《公司法》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司薪酬与考核委员会草 拟了《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（具体内容详见 2013年8月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告）并经公司第七届董事会 第十三次会议审议通过。

以上，提请各股东审议！

广东生益科技股份有限公司

2013 年8 月22 日

议案3

关于提请股东大会授权董事会办理

公司股票期权激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为了保证公司2013年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）确定股票期权激励计划的股票期权授予日；

• （2）在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等

• 事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行 权价格做相应的调整；

• （3）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必

• 需的全部事宜；

• （4）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予

• 董事会薪酬与考核委员会行使；

  • （5）决定激励对象是否可以行权；

• （6）办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权

• 申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办 理注册资本的变更登记；

  • （7）办理股票期权未行权期权的注销；

• （8）决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，

• 取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继 承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

  • （9）对公司股票期权计划下授予的股票期权进行管理；

  • （10）在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授期权的数

量；

• （11）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规及规范性文件

• 和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  • 以上，提请各股东审议！

广东生益科技股份有限公司

2013 年8 月22 日