Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 31, 2013

广东生益科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

二零一三年六月二十八日

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广东生益科技股份有限公司

2012 年度股东大会议程

会议召开时间：2013 年6 月28 日上午10：30

会议召开地点：公司营业楼一楼会议室

会议主持人：李锦董事长

议程：

• 1、《2012 年度财务决算报告》；

• 2、《2012 年董事会报告》；

• 3、《2012 年年度报告及摘要》；

• 4、《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；

• 5、《2013 年度日常关联交易的议案》；

• 6、《2012 年度独立董事述职报告》；

• 7、《2012 年度利润分配预案》；

• 8、《2013 年度为陕西生益科技有限公司3 亿元人民币贷款提供担保的议案》；

• 9、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》；

• 10、《2012 年监事会报告》

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年 06 月 28 日

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议案 1

广东生益科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务决算报告包括2012 年12 月31 日资产负债表、2012 年度利润表、 2012 年度股东权益变动表、2012 年度现金流量表。广东正中珠江会计师事务所 已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。

一、 2012 年度财务状况综述

2012年全年全球经济处于一种平平淡淡的状况，没有热点、没有令人激动的 增长点。在这样的宏观经济形势下，公司松山湖覆铜板第四期、第五期工厂逐步 达产，相应的人工、折旧等固定费用在增加，致使单位产品固定制造成本增加。 面对平淡的市场状况，公司仍然按照年初布署以高压态势去捕捉市场机会，尤其 是充分利用三、四月的补单需求小高潮，迅速果断地调升价格，为全年的盈利打 下了基础。但随着市场的持续不振，订单后劲不足，迫使公司为满足开工所需要 的订单而调低产品售价。以上造成公司2012年度呈现“增量不增利”态势。

2012年度公司生产各类覆铜箔板5,449.65万平方米,比上年同期增长 19.18%；生产半固化片6,883.99万米，比上年同期增长10.06%。销售各类覆铜箔 板5,348.00万平方米，比上年同期增长16.95%；销售半固化片6,872.61万米，比 上年同期增长10.01%。实现营业收入609,294.98万元，比上年同期增长3.68%； 实现净利润32,338.22万元，比上年同期下降28.19%；实现每股收益0.23元，比 上年同期下降30.30%。

二、 2012 年度投资情况

2012 年度公司固定资产投资共计14,519.66 万元。具体为：本公司7,642.75 万元，主要系松山湖五期项目4,521.73 万元，松山湖四期项目819.74 万元及其 他零星工程形成；下属子公司陕西生益科技有限公司3,494.96 万元，主要系受 让房屋建筑物及修缮项目、铝基板及厚铜板项目及其他零星工程形成；下属子公 司连云港东海硅微粉有限责任公司2,913.97 万元，主要系201 项目T 车间改造 工程（即球形粉产业化项目）2,851.05 万元及其他零星工程形成；下属子公司 苏州生益科技有限公司467.98 万元，主要系零星工程形成。

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三、 资产负债情况

截止2012 年12 月31 日，公司总资产合计671,630.39 万元，比去年末减少 3,054.08 万元。其中：流动资产397,862.80 万元，比去年末增加9,130.49 万 元，主要系存货增加23,116.65 万元，系公司期末备料增加所致；应收账款增加 15,922.35 万元，系公司本期营业额增加且营业额大于收款额所致；固定资产净 值、在建工程及无形资产合计215,217.00 万元，比去年末减少6,094.71 万元， 系计提累计折旧而减少所致。

负债总额为249,051.39万元，比去年末减少1,767.68万元。主要系金融机构 借款减少10,733.43万元，应付账款增加9,932.22万元。

归属于母公司股东权益合计406,137.82万元，比去年末减少2,685.71万元， 其中股本增加32,838.88万元，资本公积减少32,838.88万元，系本期公司进行资 本公积转增股本32,838.88万元形成；未分配利润减少4,906.19万元，系本年进 行分红35,028.14万元所致。

四、 利润实现情况

2012年度公司实现净利润32,338.22万元，比去年同期减少12,693.69万元， 减幅28.19%，其中自营净利润合计32,594.05万元，比去年同期减少10,128.23 万元，减幅23.71%,主要原因有：

（1）受全球经济不景气影响，同时公司松山湖覆铜板第四期、五期工厂的 逐步达产，公司根据市场情况的变化，为满足开工所需要的订单，被迫调低产品 销售价格进行营销；

（2）公司松山湖覆铜板第四期、五期工厂逐步达产，单位产品固定制造成 本增加；

（3）公司粘结片产品的出口退税率从13%下调至5%，导致出口成本上升。

投资联营公司收益-255.83万元，比去年同期减少2,565.46万元，减幅 111.08%，主要系本期联营公司生益电子自去年底至今年3季度停工改造核算停工 损失致使大幅亏损1,877.38万元（同比大幅减少130.00%）所致，而东莞美维本 期盈利3,928.86万元（同比增加92.89%）。

2012年度实现每股收益0.23元，比去年同期下降30.30%。

五、 现金流量情况

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2012 年公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.22 元，截止2012 年12 月31 日，现金及现金等价物余额为68,987.86 万元，净增加额-38,562.15 万元， 其中：经营活动产生的现金流量净额为31,949.70 万元；投资活动产生的现金流 量净额为-18,728.54 万元（其中购建资产25,090.30 万元，收到东莞美维分红 6,000 万元）；筹资活动产生的现金流量净额为-51,635.03 万元；汇率变动对现 金的影响为-148.28 万元。

六、 主要财务指标（合并）

指标项目	单位	2012 年	2011 年
每股净资产	元	2.85	2.87
基本每股收益	元	0.23	0.33
净资产收益率（摊薄）	%	7.96	11.01
净资产收益率（加权）	%	8.05	13.16
总资产周转率	次	0.91	0.95
流动资产周转率	次	1.55	1.65
资产负债率	%	37.08	37.18
流动比率	%	183.53	180.87
速动比率	%	141.70	148.42
资本积累率	%	-0.66	54.58

以上请各位股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年06 月28 日

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议案2

广东生益科技股份有限公司

2012 年董事会报告

各位股东：

公司《2012 年年度报告正文及摘要》已于 2013 年3 月12 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披 露，《2012 年度董事会工作报告》具体内容参见公司《2012 年年度报告》第四节董事会 报告，或见公司印刷版年报第5-14 页。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年06 月28 日

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议案3

广东生益科技股份有限公司

2012 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2012 年年度报告正文及摘要》已于 2013 年3 月12 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披 露，具体内容请上网查阅或见公司印刷版年报。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年06月28日

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议案4

广东生益科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案

各位股东：

鉴于广东正中珠江会计师事务所为公司财务报表提供审计服务，具备专业服 务资格，水平较高，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013 年度的审 计机构，2013 年度审计费用为75 万元人民币。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会 2013 年06 月28 日

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议案5.1

广东生益科技股份有限公司

关于 2013 年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、 广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益 日常关联交易的议案

各位股东：

现将公司2013 年度预计与香港美加伟华（远东）实业有限公司（以下简称 “美加伟华”）、上海美维电子有限公司（以下简称“上海美维电子”）、上海美维 科技有限公司（以下简称“上海美维科技”）、广州美维电子有限公司（以下简称 “广州美维”）、美维爱科（苏州）电子有限公司（以下简称“苏州美维”）、东方 线路制造有限公司（以下简称“东方线路”）、东莞生益电子有限公司（以下简称 “生益电子”）、东莞美维电路有限公司（以下简称“东莞美维”）和苏州生益科 技有限公司（以下简称“苏州生益”）发生的日常关联交易的议案作如下介绍： 一、2013 年度预计与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、 苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益发生的日常关联交易的基 本情况

本情况
关联交 易类别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	2013 年度的预计 值	2012 年度实际发 生交易金额
收购成 品	覆铜板	苏州生益科技有 限公司	100,000.00	1,421,790.07
销售产 品、商品	覆铜板、粘结 片	东莞生益电子有 限公司	80,880,000.00	38,697,586.63
	覆铜板、粘结 片	东莞美维电路有 限公司	156,660,000.00	136,930,233.12
	覆铜板、粘结 片	上海美维电子有 限公司	56,000,000.00	44,988,952.68
	覆铜板、粘结 片	广州美维电子有 限公司	38,820,000.00	48,562,531.41
	覆铜板、粘结 片	上海美维科技有 限公司	2,000,000.00	1,159,049.47
	覆铜板、粘结 片	美维爱科（苏州） 电子有限公司	56,000,000.00	39,953,107.80
	覆铜板、粘结 片	东方线路制造有 限公司	1,600,000.00	1,201,369.65
	覆铜板、粘结 片	苏州生益科技有 限公司	24,480,000.00	17,190,492.73

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提供劳 务	商标使用费	苏州生益科技有 限公司	11,000,000.00	6,855,622.15
	技术服务费	苏州生益科技有 限公司	1,000,000.00	928,878.00
支付劳 务	代理销售	苏州生益科技有 限公司	300,000.00	287,930.19
	合计		428,840,000.00	338,177,543.90

二、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。 主要参照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合 采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

三、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市 场占有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能 提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产 生任何不利影响。

四、关联交易协议签署

按业务合同执行，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

五、本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年6 月28 日

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议案5.2

广东生益科技股份有限公司

关于 2013 年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉

日常关联交易的议案

各位股东：

现将公司2013 年度预计与陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）、 生益科技（香港）有限公司（以下简称“香港生益”）、连云港东海硅微粉有限责 任公司（以下简称“连云港硅微粉”）发生的日常关联交易的议案作如下介绍：

一、2013 年度预计与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉发生的日常关联

交易的基本情况

关联交 易类别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	2013 年度的预计 值	2012 年度实际发 生交易金额
收购成 品	覆铜板	陕西生益科技有 限公司	200,000.00	113,903.42
采购货 物	原材料	生益科技（香港） 有限公司	710,500,000.00	480,620,106.77
	原材料	陕西生益科技有 限公司	50,000.00	-
	原材料	连云港东海硅微 粉有限责任公司	18,000,000.00	16,003,474.09
销售产 品、商品	覆铜板、粘结 片	生益科技（香港） 有限公司	1,266,180,000.00	1,230,047,537.99
	覆铜板、粘结 片	陕西生益科技有 限公司	24,480,000.00	17,190,492.73
提供劳 务	代理销售	陕西生益科技有 限公司	4,500,000.00	6,117,698.81
	商标使用费	陕西生益科技有 限公司	10,000,000.00	5,828,016.65
	技术服务费	陕西生益科技有 限公司	650,000.00	566,580.00
	担保费	陕西生益科技有 限公司	750,000.00	1,250,000.00
	担保费	连云港东海硅微 粉有限责任公司	-	125,000.00
	合计		2,035,310,000.00	1,757,862,810.46

二、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。

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主要参照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合 采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

• 三、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片在市场 竞争中的优势，同时亦为提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务 状况、经营成果，不会产生任何不利影响。

• 四、关联交易协议签署

按业务合同执行，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年6 月28 日

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议案6

广东生益科技股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2012年度工作中， 认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2012年度履行职 责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、独立董事换届选举情况

公司于2012年4月18日召开2011年年度股东大会，对董事会进行了换届选举， 决定选举汪林、袁桐、张力求为公司第七届董事会独立董事。

袁桐独立董事于2006年11月24日起担任公司独立董事，至2012年11月24日任 期满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定“独立董事连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。公司于2012 年12月17日召开2012年第一次临时股东大会，选举王勃华为公司第七届董事会独 立董事。

2、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张力求：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生， 中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会计师事务所 董事、副主任会计师、副所长、本公司独立董事。

汪林：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济 学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系教师、本公司独立董事。

王勃华：男，1952年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。曾在原电子 工业部北京706厂、原电子工业部微电子器件局、机械电子工业部微电子与基础 产品司、电子工业部基础产品重大工程司、信息产业部电子信息产品管理司、工 业和信息化部电子信息司任主任科员、副处长、处长、副巡视员（副局级），主 要从事电子基础产品、电子专用设备、电子测量仪器、电子专用材料发展规划编

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制、技术攻关以及行业管理等工作。2010年5月至今，担任中国光伏产业联盟秘 书长。

二、独立董事年度履职概况：

1、2012年度参加公司董事会会议情况

2012年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实义务和勤勉义务。2012年度出席董事会会议的情况如下：

姓名	报告期应出席董 事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	投票情况 （反对次数）
汪林	10	10	0	0	0
张力求	10	10	0	0	0
王勃华	3	3	0	0	0
袁桐	7	6	1	0	0

2、出席股东大会情况

2012年，我们出席了公司召开的2011年度股东大会及2012年第一次临时股东 大会。

3、召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会， 并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规 范发展提供合理化建议

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2012 年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理 层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理 经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的 作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，为我们履职提供了完备的条件和 支持。

三、2012年度发表独立意见情况

2012年度，我们依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股 东发表了独立意见（或专项说明）：

• 1、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见；

• 2、关于续聘会计师事务所并确定审计费用的独立意见；

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3、关于公司2012年度日常关联交易的独立意见；

• 4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）

• 5、关于提名独立董事候选人

• 6、关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算

• 7、关于调整公司募集资金投资项目实施进度

四、2012年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2012年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的 材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决 权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、 股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相 关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关 注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及 时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整， 切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断 提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。 五、年报工作情况

在公司2012年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了 公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控 制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合， 及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完 整。

• 六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会会议的情况；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们2012年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽

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责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：汪林、王勃华、张力求

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会 2013 年06 月28 日

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议案7：

广东生益科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012 年度按税后净利润 323,382,228.31 元(其中母公司实现税后净利润221,627,324.91 元)，计提盈余 公积金22,162,732.49 元后，可供股东分配的利润为1,175,781,619.86 元。公 司拟以2012 年12 月31 日的公司总股本1,423,018,290 股为基数，向全体股东 每10 股派现金红利1.50 元（含税），共派现金红利213,452,743.5 元。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年06 月28 日

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议案8

广东生益科技股份有限公司

2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的议案

各位股东：

陕西生益科技有限公司2013 年度经营目标为生产各类覆铜板780 万张，销 售800 万张，预计销售收入10.1 亿元，为满足正常生产经营需要，申请广东生 益科技股份有限公司2013 年度为其提供授信担保额度3 亿元人民币。被担保人 基本情况如下：

公司名称：陕西生益科技有限公司

住 所：陕西省咸阳市金华路一号

法定代表人：刘述峰 注册资本：20488.35 万元

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板 专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司。成立于2000 年12 月25 日， 由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司持股68.35%。截止2012 年12 月31 日，本公司持股100.00%。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年06 月28 日

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议案9

广东生益科技股份有限公司

关于聘请内控审计会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于广东正中珠江会计师事务所一直为公司财务报表提供审计服务，具备专 业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。建议聘请广东正中珠江会计师事务所 为公司2013 年度内部控制的审计机构

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年06 月28 日

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议案10

广东生益科技股份有限公司

2012 年监事会报告

各位股东：

2012 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度和对全体股东负责的精神，积极开展工作，依 法行使职权，对公司日常经营活动、重大经营活动和决策、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职务情况等各方面行使了全面的监督、检查职能，较好的维护了公司、全体股东以及 员工的合法权益，促进了公司规范运作，保证了公司健康、持续、稳定的发展。现将 2012 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会的工作情况

一、监事会的工作情况
召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2012年3月27日召开第六届监事会第十四次会议	1、审议《2011 年度监事会报告》； 2、审议《2011 年度报告及摘要》； 3、审议《2012 年度日常关联交易的议案》； 4、审议《2011 年度内部控制评价报告》； 5、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告（2011 年度）》； 6、根据本公司职工代表大会及股东单位提名， 决定推荐周嘉林、罗礼玉、唐慧芬为本公司第 七届监事会候选人，其中唐慧芬女士需经公司 2011 年度股东大会审议通过后生效。
2012年4月18日召开第七届监事会第一次会议	1、《选举周嘉林先生为第七届监事会召集人》
2012年4月23日召开第七届监事会第二次会议	1、审议《公司2012年第一季度报告》
2012年8月24日召开第七届监事会第三次会议	1、审议《2012半年度报告及摘要》； 2、审议《关于2012年与陕西生益日常关联交易 超额部分追认及增加下半年预算的议案》 3、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 4、审议《关于调整公司募集资金投资项目实施 进度的议案》
2012年10月30日召开第七届监事会第四次会议	1、 审议《公司2012年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司董事会 2012 年度的工作能严格执行按照《公司法》、《证券法》、《上市 规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理； 公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2012 年 度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的

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审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

• 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

• 定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

• 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易均遵循了市场公允原则，没有损害公司和股东利益。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《广东生益科技股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》，认 为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2013 年06 月28 日

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