Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2005

May 11, 2005

股票代码：600183 股票简称：生益科技 编号：临 2005-014 广东生益科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

2004 2005 5 11 广东生益科技股份有限公司 年度股东大会于 年 月 日 11 在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 人， 代表股份 430,238,722 股，占公司总股本的 67.43％，流通股股东 7 人， 代表股份 5,611,699 股，占公司总股本的 0.88%。公司董事、监事及部分 高级管理人员出席了会议，独立董事林金堵先生因事未能参加会议，委托 独立董事黄笑娟代为出席。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名 表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

2004 一、 审议通过了公司 年度董事会工作报告；

同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100 票数占有效表决票的 ％。

2004 二、 审议通过了公司 年度监事会报告；

同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100 票数占有效表决票的 ％。

2004 三、审议通过了公司 年度财务决算报告；

同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100 票数占有效表决票的 ％。

2004 四、审议通过了公司 年度利润分配方案；

2004 经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 年度按税后净 利润 212,170,901.40 元计提 10% 的法定公积金及 5% 的法定公益金 共 31,825,635.21 元，可供股东分配的利润为 244,466,929.96 元。 公司拟以 2004 年 12 月 31 日的公司总股本 638,015,625 股为基数，

10 1.90 向全体股东每 股派现金 元（含税），共派现金 121,222,968.75 元，所余未分配利润 123,243,961.21 元全部结转至 下一次分配。

同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100 票数占有效表决票的 ％。

• 2004

• 五、审议通过了 年度报告；

• 同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100

• 票数占有效表决票的 ％。

• 2005

• 六、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 年度的审计 机构的议案；

同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100 票数占有效表决票的 ％。

• 2005

• 七、审议通过了公司 年度与美加伟华、上海美维、生益电子、东 莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；

同意票数 264,933,669 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票 100 数占有效表决票的 ％。

本议案关联股东香港伟华电子有限公司回避表决。

• 2005

• 八、审议通过了公司 年度与生益华电日常关联交易的议案；

  • 同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票 100

  • 数占有效表决票的 ％。

• 九、选举储小平先生为第四届董事会独立董事；

• 同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意 100

• 票数占有效表决票的 ％。

• 十、选举唐英敏小姐为第四届董事会董事；

• 同意票数 430,238,722 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意

100 票数占有效表决票的 ％。

广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认 为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序 符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会 2005 5 12 年 月 日