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Mar 17, 2004

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**生益科技：第四届七次董事会决议暨召开股东大会通知

**2004-03-18 05:30   

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股票代码： 600183　　　　　股票简称：生益科技　　　　　 编号：临2004―005

广东生益科技股份有限公司第四届七次董事会决议

暨召开2003年度股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第四届七次董事会于2004年 3月16日在本公司董

事会会议室召开,出席会议的董事有李锦、陈维康、刘述峰、黄铁明、陈建勋、

黄笑娟及董事会秘书温世龙；董事林金堵因事请假,监事罗桂明、唐慧芬列席。

符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了公司2003年度董事会报告；

二、审议通过了总经理2003年度工作报告；

三、审议通过了总经理2004年主营业务目标和实施意见；

四、审议通过了2003年度报告及摘要；

五、审议通过了2003年度利润分配方案；

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润130,519,556.

53元,计提10%的法定公积金及5%的法定公益金共19,577,933.48元后,加上2002年

度经追溯调整后结转之未分配利润29,741,915.72元,可供股东分配利润为140,6

83,538.77元,以2003年12月31日的公司总股本638,015,625股为基数,向全体股东

每10股派现金1.2元(含税),共派现金76,561,875.00元,所余未分配利润64,121,

663.77元全部结转至下一次分配。

本预案须经公司股东大会通过后实施。

六、审议通过了《公司章程》的修改议案(详细内容见上交所网站：WWW.SS

E.COM.CN)；

七、审议通过了松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。

松山湖第一期项目设计产量为年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片

,人员配置约300人。已公告的松山湖项目(第一期)可行性报告中,投资估算项目

主要是第一期工程的生产设备、配套工程、厂房基建、动力保障等方面,其所需

投资折合人民币约23472万元。按照公司在松山湖的总体规划,还有第二期、第三

期、第四期等以及其他投资项目。为配合第一期工程的顺利投产和运作,以及公

司以后在松山湖的总体规划,需要建立相应的配套设施。

具体配套设施投资预算如下：

八、审议通过了投资约188.25万元为生产总厂2004年设备大中修、改造计划

及预算的报告；

九、公司董事会决定于2004年4月21日(星期三)上午10：30在公司新办公楼

一楼会议室召开2003年度股东大会,审议以上一、五、六、七项议案,有关事项公

告如下：

1.会议时间：2004年4月21日(星期三)上午10：30

2.会议地点：本公司新办公楼一楼会议室

3.会议审议如下议题：

(1)公司2003年度董事会报告；

(2)公司2003年度监事会报告；

(3)2003年度利润分配方案；

(4)《公司章程》的修改议案；

(5)松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。

4.出席人员资格：

(1)、凡于2004年4月 13日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东；

(2)、本公司高级管理人员；

(3)、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。

5、登记手续：

符合条件的股东请于2004年4月15日至2004年4月20日持上海股票帐户卡、本

人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法

人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出

席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登

记。

联系电话：0769-2271828转8225

传　真：0769-2174183

联系人：陈小姐

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司董事会

二零零四年三月十八日

附：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2003年度股东大会。

姓名：　　　　　　　　　　　　 联系电话：

股东帐户号码：　　　　　　　　 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托　　　(先生/女士)(身份证号码：　　　　　　)代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

特此委托。

(个人股)　　　　　　　　(法人股)

股票帐户号码：　　　　　 股票帐户号码：

持股数：　　　　　　　　 持股数：

委托人签名：　　　　　　 法人单位盖章：

身份证号码：　　　　　　 法定代表签名：

日期：　 年　月　日　　　日期：　 年　月　日

(本授权书复印件及剪报均有效)

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