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Apr 23, 2003

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**生益科技：2002年度股东大会决议公告

**2003-04-24 05:43   

广东生益科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月23日在本公司办公楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表16人,代表股份425684723股,占公司总股本的66.72%。公司董事6名出席,2名请假(唐翔千、陈维康)；公司监事2名出席,1名请假(梁瀛)；全体高级管理人员出席会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,是合法、有效的。

经与会股东及股东代表记名投票表决,本次会议通过如下事项：

一、审议通过公司2002年度董事会报告；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

二、审议通过公司2002年度监事会报告；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

三、审议通过公司2002年财务决算报告；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

四、审议通过公司2002年度利润分配方案；

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2002年度按税后净利润90773671.13元计提10%的法定公积金及5%的法定公益金共13616050.67元,加上2001年度结转之未分配利润12248477.80元,可供股东分配的利润为89406098.26元。以2002年12月31日的公司总股本638015625股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税),共派现金63801562.50元,所余未分配利润25604535.76元全部结转至下一次分配。本次不实行资本公积金转增股本。

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的审计机构；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

六、审议通过增加经营项目：“从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。”并对公司章程第十三条修改为“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：生产销售覆铜板和粘接片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务”；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

七、审议通过以后年度向上海美维电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；

同意票数260379670股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%(关联股东香港伟华电子有限公司回避表决)。

八、审议通过以后年度向香港美加伟华(远东)实业有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；

同意票数260379670股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%(关联股东香港伟华电子有限公司回避表决)。

九、审议通过为控股子公司陕西生益华电科技有限公司贷款总额度1.2亿元人民币提供担保；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

十、逐一表决选举李锦、陈维康、黄铁明、陈建勋、刘述峰、林金堵、黄笑娟为第四届董事会成员；

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

十一、选举康慧芬为第四届监事会成员。

同意票数425684723股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。职工担任的第四届监事会成员罗桂明、梁瀛由公司工会选举产生。

本公司聘请的法律顾问出席会议见证,并认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和生益科技《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

广东生益科技股份有限公司

2003年4月23日

附：简历

李锦,男,1945年出生,大学学历。曾任广州军区司令部三局四处副处长,东莞经济委员会办公室主任,新华社香港分社调研员,现任东莞电子总经理、生益电子副董事长。

陈维康,男,1949年出生,大专学历,对电子工业有逾二十年高级财务及行政管理经验,曾任美国安培公司香港分公司财务经理,现任香港美维集团有限公司执行董事。

黄铁明,男,1954年出生,1987年毕业于暨南大学经济学院。曾在广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司工作。1985年至今在广东省外贸开发公司工作。现任广东省外贸开发公司法定代表人。

陈建勋,男,1953年出生,大学学历,政工师。曾在东莞市电影公司、东莞市电台、东莞市电视台、东莞市经济委员会、东莞市燃料工业总公司工作,现任东莞市电子工业总公司副总经理、党委副书记。

刘述峰,男,1955年出生,大学学历,高级经济师,具有长期企业行政管理经验,曾任广东省外贸局副处长、广东外贸开发公司副总经理,期间曾在日本、香港工作多年。1990年至今,在本公司任职。

林金堵,男,1935年出生,大学本科、教授级高工(4级)、硕士导师。曾任江南计算机研究所研究室主任、PCB部总工程师、主管设计师、保留专家等。曾获全国科学大会奖两次、国家特等奖一次、国家二等奖两次等。退休后任CPCA顾问、《印制电路信息》杂志主编等。

黄笑娟,女,1969年出生,广东商学院经济学学士、中山大学管理学硕士,通过全国注册会计师、注册评估师、注册会计师从事证券和期货业务、注册税务师、律师资格考试,参加过中国证监会举办的独立董事培训。1992年�D1999年在东莞市会计师事务所任职,2000年�D2001年9月在东莞市德正会计师事务所任职,2001年9月至今在广东恒信德律会计师事务所任职。

罗桂明,男,1951年出生,大专学历,高级政工师,曾在东莞县政工组、重庆8731部队政治部、东莞市农修厂工作,现任广东生益科技股份有限公司工会主席、党支部书记。

梁瀛,男,1968年出生,大学学历,工程师,1990年大学毕业后一直在广东生益科技股份有限公司工作,现任苏州生益科技有限公司副总经理。

唐慧芬,女,1970年出生,大专学历,会计师,1990年大学毕业后一直在生益电子公司工作,现任生益电子公司财务部经理。

广东生益科技股份有限公司第四届第一次董事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第四届第一次董事会于2003年4月23日在本公司召开,应到董事7人,实到董事6人,1人(陈维康)请假,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过如下事项：

一、聘请康翔千先生为公司终身名誉董事长；

二、选举李锦先生为董事长,刘述峰先生为执行董事；

三、聘任刘述峰先生为公司总经理,辜信实先生为公司总工程师,何自强先生为公司总会计师,温世龙先生为董事会秘书。

广东生益科技股份有限公司

2003年4月23日

附：简历

唐翔千,男,1923年出生,早年毕业于上海大同大学,后在国外留学获得美国伊利诺州州立大学经济学硕士学位,香港太平绅士；曾任全国政协常委,沪港经济协会主席,香港工业总会主席,香港棉纺同业公会主席,香港中文大学校董,广东生益科技股份有限公司董事长；现任香港伟华电子有限公司、东莞生益电子有限公司董事长。

辜信实,男,1937年出生,大学学历,高级工程师,长期从事敷铜板的生产技术研究,曾任四机部704厂研究所副所长,从1986年始在广东生益科技股份有限公司工作,现任中国电子材料行业协会敷铜板分会副理事、广东生益科技股份有限公司总工程师。

何自强,男,1965年出生,大专学历,大学毕业后一直在广东生益科技股份有限公司工作,现任广东生益科技股份有限公司总会计师。曾任东莞市会计学会涉外分会理事。

温世龙,男,1968年出生,大专学历,1990年毕业后一直在广东生益科技股份有限公司工作,现任广东生益科技股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

广东生益科技股份有限公司第四届第一次监事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第四届第一次监事会于2003年4月23日在本公司召开,应到监事3人,实到监事2人,1人(梁瀛)请假,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议选举罗桂明先生为监事会主席。

广东生益科技股份有限公司

2003年4月23日

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