Shengyi Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2001

Nov 7, 2001

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**生益科技：召开股东大会的公告

**2001-11-07 09:41   

广东生益科技股份有限公司三届八次董事会决议

及召开2001年第二次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第三届第八次董事会于2001年 11月 5 日（星期一 ）在本公司三楼会议室召开，出席会议的董事有李锦、马清科、陈维康、符树煜和傅耀宗先生，董事唐翔千先生授权委托唐庆年先生出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议并通过如下事项：

一、 鉴于美国“9.11"恐怖袭击事件的影响，全球经济加速陷入困境，虑及金融态势愈加不明朗，本公司股东香港伟华电子有限公司，决定放弃认购2001年8月28日“2001年第一次临时股东大会”审议通过的配股方案（10配3配股价9－11元）中原承诺认购的900万股配股。同时考虑到当前国内资本市场现状，为顾及股东利益，决定取消“2001年第一次临时股东大会”审议通过的10配3配股价9－11元的配股方案；

二、 同意将原拟利用配股募集资金投资约6000万元人民币，建造高密度互连封装基板专用覆铜板RCC（Resin Coated Copper Foil）生产线项目，调整为投资约5000万元人民币，资金来源由公司自筹解决；

三、 同意将原拟利用配股募集资金投资约6000万元人民币与江苏省东海硅微粉厂合资，生产电子级熔融硅微粉项目，调整为投资4000万元人民币，资金来源由公司自筹解决；

四、 同意将原拟利用配股募集资金计划投资约10000万元人民币对陕西生益华电科技有限公司覆铜板生产线第二期改造工程项目，调整为投资约4000万元人民币（实物资产约2000万、资金约2000万），资金来源由公司自筹解决；

五、 同意将原拟利用配股募集资金投资约2500万元人民币对公司一、二、三、四厂的覆铜板生产线进行技术升级改造项目，调整为投资约1800万元人民币，所需资金由公司自筹解决；

六、 同意将原拟利用配股募集资金投资30000万元人民币，在华东地区建造覆铜板生产厂（六厂）项目分期实施，前期启动所需资金约1000万元人民币由公司自筹解决，主体工程所需资金将视宏观经济环境另寻筹资途径；

七、 同意依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号――中高层管理人员激励基金的提取》文件精神，按公司税后净利润10％的水平计提激励基金，并计入当期成本费用；

八、 同意提名林金堵先生为公司独立董事候选人（独立董事声明、提名人声明及简历附后）；

九、 同意傅耀宗先生因退休原因辞去公司董事职务；

十、 同意由东莞电子工业总公司提名陈建勋先生为公司董事候选人（简历附后）。

十一、 公司董事会决定于2001年12月7日（星期五）在公司五楼会议室召开“2001年第二次临时股东大会”，审议以上内容，有关事项公告如下：

1．会议时间：2001年12月7日（星期五）上午10：00。

2．会议地点：本公司五楼会议室

3．会议议题：

（1）、审议《取消2001年8月28日股东大会审议通过的〈2001年度增资配股方案〉的议案》；

（2）审议《调整高密度互连封装基板专用覆铜板RCC（Resin Coated Copper Foil）生产线项目投资金额及资金来源的议案》；

（3）、审议《调整电子级熔融硅微粉项目投资金额及资金来源的议案》；

（4）、审议《调整陕西生益华电科技有限公司覆铜板生产线第二期改造工程项目投资金额及资金来源的议案》；

（5）、审议《调整公司一、二、三、四厂的覆铜板生产线技术改造项目投资金额及资金来源的议案》；

（6）、审议《调整公司在华东地区建造覆铜板生产厂（六厂）项目将分期投资及资金来源的议案》；

（7）、审议《按公司税后净利润10％的水平计提激励基金，并计入当期成本费用的议案》；

（8）、选举林金堵先生为公司独立董事；

（9）、审议《傅耀宗先生因退休原因辞去公司董事职务的议案》；

（10）、选举陈建勋先生为公司董事；

（11）、审议经三届七次董事会通过的《股东大会议事规则》。

4．出席人员资格：

（1）、凡于2001年11月23日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）、本公司高级管理人员；

（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

5、登记手续：

符合条件的股东请于2001年11月26日至2001年11月　30日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：0769－2271828转8225

传　　真：0769－2271854

联系人：李先生

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件：林金堵先生简历

林金堵，男，1935年9月生，大学本科、教授级高工（4级）、硕士导师。曾任江南计算机研究所研究室主任、PCB部总工程师、主管设计师、保留专家等。曾获全国科学大会奖两次、国家特等奖一次、国家二等奖两次等。退休后任CPCA顾问、《印制电路信息》杂志主编等。陈建勋先生简历

陈建勋，男，48岁，大专学历，政工师。曾在东莞市电影公司、东莞市电台、东莞市电视台、东莞市经济委员会、东莞市燃料工业总公司工作，现任东莞市电子工业总公司副总经理、党委副书记。

广东生益科技股份有限公司董事会　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零一年十一月七日

附：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会。

姓名：　　　　　　　　　　　联系电话：

股东帐户号码：　　　　　　　身份证号码：

持股数：

年　月　日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　　　　　（先生/女士）（身份证号码：　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　　　　　　　　　　　 （法人股）

股票帐户号码：　　　　　　　　　 股票帐户号码：

持股数：　　　　　　　　　　　　 持股数：

委托人签名：　　　　　　　　　　 法人单位盖章：

身份证号码：　　　　　　　　　　 法定代表签名：

日期：　　 年　 月　 日　　　　　日期：　　 年　 月　 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

广东生益科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名林金堵先生为广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司董事会

2001年11月7日于广东东莞

广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人林金堵，作为广东生益科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：林金堵

2001年11月7日于江苏无锡

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