Shenglan Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2021-069

胜蓝科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。

• 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号，胜蓝科 技股份有限公司会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长黄雪林先生

• 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 109,081,600 股，占上市公司总 股份的 73.2583％。其中：

（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 109,068,400 股，占上市公司总股 份的 73.2494％；

（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份的 0.0089％。

2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份 的 0.0089％。其中：

（1）通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％； （2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份的 0.0089％。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师 等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司 在任监事 3 人，出席 3 人。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论， 审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 109,071,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2121％；反对 10,400 股， 占出席会议中小股东所持股份的 78.7879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数

以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、张舟见证了本次股东大会并出具法律意 见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有 效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

• 1、胜蓝科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议

• 2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司2021 年第三次临时股

• 东大会的法律意见书

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日