Shenglan Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

May 21, 2026

证券代码：300843
证券简称：胜蓝股份
公告编号：2026-041
债券代码：123258
债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02
2、调整前转股价格：人民币54.46元/股
3、调整后转股价格：人民币54.36元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月29日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1548号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额45,000.00万元。公司可转债于2025年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转02”，债券代码“123258”。

根据《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $\mathrm{P_1 = P_0 / (1 + n)}$ ；

增发新股或配股： $\mathrm{P_1 = (P_0 + A\times k) / (1 + k)}$ ；

上述两项同时进行： $\mathrm{P_1 = (P_0 + A\times k) / (1 + n + k)}$ ；

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派送现金股利：$\mathrm{P}{1} = \mathrm{P}{0} - \mathrm{D}$

上述三项同时进行：$\mathrm{P}{1} = \left(\mathrm{P}{0} - \mathrm{D} + \mathrm{A} \times \mathrm{k}\right) / \left(1 + \mathrm{n} + \mathrm{k}\right)$。

其中：$\mathrm{P}{1}$ 为调整后转股价，$\mathrm{P}{0}$ 为调整前转股价，$\mathrm{n}$ 为送股或转增股本率，$\mathrm{A}$ 为增发新股价或配股价，$\mathrm{k}$ 为增发新股或配股率，$\mathrm{D}$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

二、转股价格历次调整情况

“胜蓝转02”的初始转股价格为54.56元/股。

2025年9月22日，因公司实施2025年半年度利润分配方案，“胜蓝转02”的转股价格由原来的54.56元/股调整为54.46元/股，调整后的转股价格自2025年9月22日起生效，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-065）。

三、本次“胜蓝转02”转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，公司2025年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本163,704,863股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不转增股本。公司合计派发现金红利16,370,486.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股

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本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。

2、转股价格调整结果

根据公司《募集说明书》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转02”的转股价格调整如下：

调整后转股价P₁=调整前转股价P₀-每股派送现金股利D=54.46-0.10=54.36元/股。

调整后的“胜蓝转02”转股价格为54.36元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日（除权除息日）起生效。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026年5月21日