Shenglan Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 16, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-056 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年6 月16 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于2022 年7 月5 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年7 月5 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022 年7 月5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2022 年7 月5 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年7 月5 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通深圳证券交易所交易系统和互联网票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年6 月29 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号，胜蓝科技股 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选4人
1.01	提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√

1.02	提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》	应选3人
2.01	提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事 候选人的议案》	应选1人
3.01	提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第二十 二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、根据法律法规及公司章程的有关规定，上述第 1、2 和 3 项议案在本次股 东大会上将实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非 职工代表监事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选 人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工 代表监事的表决分别进行。其中，第 2 项议案中独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决；第 4 项议案为 特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 三分之二以上通过。

2、根据相关规定，公司将就本次股东大会中小投资者的表决进行单独计票 并公开披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年7 月4 日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代 理人有效身份证件、授权委托书（详见附件2）。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法 人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真 以抵达本公司的时间为准，并请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不 接受电话登记。

4、登记地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号，胜蓝科技股份有 限公司证券部办公室，邮编523863（信封请注明“股东大会”）。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费 用自理。

7、股东大会联系方式：

联系人：杨旭迎

联系电话：0769-81582995

传真：0769-81582995

邮箱：ir@jctc.com.cn

通讯地址：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号，胜蓝科技股份有限公

司证券部办公室。

邮编：523863

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

• 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议

七、附件

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年6 月17 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350843”，投票简称“胜蓝投票”。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年7 月5 日的交易时间，即上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7 月5 日9:15—15:00 期间的

• 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

本单位/本人 作为胜蓝科技股份有限公司的股东，

兹委托 先生/女士（身份证号： ） 代表本单位/本人出席胜蓝科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东 大会结束。本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选4人
1.01	提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》	应选3人
2.01	提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事	应选1人

	候选人的议案》
3.01	提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

委托人名称/姓名：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人持有股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

• 1、 委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

• 2、 若委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。