Shenglan Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 28, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-060 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）于 2022 年 6 月 28 日，召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]507 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票不超过 3,723 万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票 3,723 万股，每股发行价格为人民币 10.01 元，募集资金总额为人民币 372,672,300.00 元，扣除与发行有关的费用 51,075,655.10 元后，募集资金净额为人民币 321,596,644.90 元，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 440ZC00197 号《验资报告》验证。本公司从 2020 年 6 月起对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	实施主体
电子连接器建设项 目	16,315.63	16,315.63	韶关胜蓝电子科技 有限公司（以下简 称“韶关胜蓝”）
新能源汽车电池精 密结构件建设项目	6,628.84	6,628.84	韶关胜蓝
研发中心建设项目	4,215.19	4,215.19	韶关胜蓝
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	胜蓝股份
合计	32,159.66	32,159.66	-

注：金额数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

（二）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
			截至2021 年12 月31 日累计投入金额	原计划达到预定可使 用状态日期
序号	项目名称	投资总额
1	电子连接器建设项目	16,315.63	14,437.83	2022年6月30日
	新能源汽车电池精密结构 件建设项目
2		6,628.84	3,831.7	2022年6月30日
3	研发中心建设项目	4,215.19	1,980.02	2022年6月30日
4	补充流动资金	5,000.00	5,000	-
	合计	32,159.66	25,249.55	-

二、部分募投项目延期情况

（一）募投项目延期情况

受募投项目变更后的新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序 的影响，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议 案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“电子连接器建设项目”实施 主体变更为韶关胜蓝电子科技有限公司、胜蓝股份，将实施地点变更为乳源县乳 城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）、东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号；将“新能源汽车电池精密结构件建设项目”实施主体变更为广东胜蓝新能源 科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司东莞长安分公司、胜蓝股份，将实 施地点变更为广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号、广东省东莞市长安镇西兴

街 6 号、东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号；将募投项目“电子连接器建设项目”、 “新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目” 的建设完成 期由 2021 年 7 月 1 日延至 2022 年 6 月 30 日。公司独立董事发表了同意的独立 意见，保荐机构就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及 延期的的公告》（公告编号：2021-054）。

目前募投项目已完成基建主体工程，拟继续开展工程验收和主要设备交付及 安装调试工作，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实 施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益， 决定将“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研 发中心建设项目”继续进行延期。上述募投项目延期的具体情况如下：

项目名称	原预计项目达到预定 可使用状态日期	延期后预计达到预定 可使用状态日期
电子连接器建设项目	2022 年6 月30 日	2022 年12 月31 日
新能源汽车电池精密结构件建设项目	2022年6月30日	2022年12月31日
研发中心建设项目	2022年6月30日	2022年12月31日

（二）募投项目延期的原因

募投项目延期主要受以下因素影响：

（1）受新冠疫情反复爆发的影响，建设阶段办理相关手续等花费较多时间， 施工人员和建筑材料的物流受限；同时，应防疫要求施工现场实行分工序作业、 施工降效等因素对项目进度推进造成较大影响。

（2）公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公 司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实 施质量，对部分生产设备交付时间顺延，设备安装调试验收周期延长，导致项目 达成正式投产的时间延后。

综合以上情况，经公司审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的日期延 长至2022 年12 月31 日。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率 而审慎做出的决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存

在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次募投项目进行延期 调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化， 加强对募集资金投资项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量的完成，推 进公司业务整体规划及长远健康发展。

四、已履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年6 月28 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“电子连接器建设项目”、 “新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的进度计划作 出调整，拟将募投项目的建设完成期延至 2022 年 12 月 31 日。此次调整是公司 基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目 的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。本次部分募投项目延期事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022 年 6 月 28 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项， 是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生 不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的 审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延 期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募

集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延 期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

胜蓝股份本次募投项目延期事项已经第二届董事会第二十四次会议、第二 届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必 要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定，东莞证券对胜蓝股份募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目延期的

• 核查意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日