Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 21, 2025

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-072 债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025 年10月21日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2025年10月16日以电话、短信、邮件等方式发出。 本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人 （其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 <2025 年员工持股计划（草案） > 及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经与会董事审慎决议，通过 了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先 生、郭正桃先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）审议通过《关于 <2025 年员工持股计划管理办法 > 的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施并确保计划有效落实，公司依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《2025 年员工持股计划 管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先 生、郭正桃先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有 关事项的议案》

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权 董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于 按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜， 提前终止本次员工持股计划等；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购 买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议 等与资产管理计划相关的全部事宜；

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

6、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调 整；

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持 股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事 长或其授权人士代表董事会直接行使。

• 上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起

• 至本次员工持股计划实施完毕之日止。

  • 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先

• 生、郭正桃先生对本议案回避表决。

  • 本议案尚需提交公司股东会审议。

  • 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

• 公司董事会决定于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票和网络投票相

• 结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

  • 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  • 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • 三、备查文件

  • 1、第四届董事会第六次会议决议；

  • 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日