Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-013

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮 件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表 决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于公司 <2024 年年度报告全文 > 及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2 、审议通过《关于 < 公司 2024 年度董事会工作报告 > 的议案》

公司董事会按照要求编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向

董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会 上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3 、审议通过《关于 < 公司 2024 年度总经理工作报告 > 的议案》

董事会听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管 理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会 和股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4 、审议通过《关于 < 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 > 的议案》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性 评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 5 、审议通过《关于 < 公司 2024 年度财务决算报告 > 的议案》

经与会董事讨论，认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2024 年度的财务状况。

2024 年度财务报表及附注已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6 、审议通过《关于 <2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划 > 的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现

金分红规划符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报 需求。因此，同意公司《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》， 并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 7 、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议

案》

为了满足公司及子公司生产经营和建设的需要，公司及合并报表范围内的子 公司（含二级子公司）拟向银行申请不超过人民币 20.00 亿元（含本数）的综合 授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信业务范围包括但不 限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。在上述授信项下，公司对全资子公 司韶关胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科 技有限公司提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币 8.00 亿元（含本数）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，不会对公司生产经营 造成不利影响，可以提高公司闲置自有资金的使用效率。因此，同意公司使用不 超过人民币 5.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9 、审议通过《关于 < 公司 2024 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

经与会董事讨论，认为《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 10 、审议通过《关于 <2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议

案》

经与会董事审议，认为公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，此专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募 集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 11 、审议通过《关于 <2025 年第一季度报告 > 的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2025 年第一季度报告》，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 12 、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤 勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘广东司

农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年，自公司年度股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据市场行 情和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 13 、审议通过《关于 <2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 > 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 14 、审议通过《关于 < 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 15 、审议通过《关于 2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格调整暨部 分限制性股票作废的议案》

基于公司 2022 年、2023 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激 励管理办法》、公司《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定 及股东大会的授权，与会董事同意对公司 2021 年第二期限制性股票激励计划的 授予价格进行相应的调整，公司 2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格 （含预留授予）调整为 14.85 元/股。

鉴于 2024 年度公司营业收入或净利润均未达到业绩考核预设下限，根据相 关规定，公司决定对 2021 年第二期限制性股票激励计划的所有激励对象对应考 核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。公司 2021 年第二期限 制性股票激励计划已实施完毕。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

16 、审议通过《关于 < 公司 2025 年度董事薪酬方案 > 的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了《公司 2025 年度 董事薪酬方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，本议案涉及全体董事薪酬，基 于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并一致决定直接将此议案提交公司股 东大会审议。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 17 、审议通过《关于 < 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 > 的议案》

• 公司结合实际经营情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，

• 制订了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

• 董事潘浩先生、王俊胜先生同时兼任高级管理人员，回避本项议案的表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 18 、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度关联交易预计系公司业务发展和日常 经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易的预计事项。

• 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

• 公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易事项，本议案尚需提交公司

• 2024 年度股东大会审议。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 19 、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

• 3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日