Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 3, 2025

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-001

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议 采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日 以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因公务安排不 能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、 苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》及（ 胜蓝科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过（ 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金投资项目已投资并实施完成，同意结项并将节余募集资金共计 3,654.05 万 元（（最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户 处理。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过 关于 “ 质量回报双提升 ” 行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精 神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证券监督管理委员 会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治 理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 20 日 星期一）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日