Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 5, 2024

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-065 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同 意，豁免本次临时董事会提前通知时限的要求。本次会议由董事长黄雪林先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于提前赎回 “ 胜蓝转债 ” 的议案》

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价格已满足在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格 的 130%（即 30.12 元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况， 经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“胜蓝转债”的提前赎回权利。同时，董 事会授权公司管理层负责后续“胜蓝转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，北京市嘉源律师 事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日