Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 12, 2024

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-004 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 11 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件、 传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方 式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任许立各先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日