Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 31, 2023

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2023-049 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会 第十一次会议于 2023 年 8 月 31 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议 豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以电话、 电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因故不能召集主持，经 半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以 通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的议案》

为提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，公司新增开设 4 个 募集资金专项账户，并授权公司经营管理层或其他指定的授权人士具体办理本次 开设募集资金专项账户、签署募集资金四方监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于 新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号 2023-

050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日